ما هو Bitcoin؟

في النظام المالي التقليدي الذي يعتمد بشكل كبير على الوسطاء وتكاليف الثقة، أصبحت Bitcoin نقطة البداية لفهم مفهوم التمويل اللامركزي. إن دراسة تعريفها ونموذج التشغيل وآلياتها الأساسية وأساس القيمة والقيود العملية يساعد في بناء رؤية أكثر وضوحًا وتنظيمًا لهذا النموذج المالي الجديد.

ما هي Bitcoin؟

Bitcoin هي عملة رقمية لامركزية تعتمد على تقنية البلوكشين. هدفها الرئيسي هو تمكين نقل القيمة عالميًا وتسجيل السجلات دون الحاجة إلى طرف ثالث موثوق.

خلافًا لأنظمة الدفع الإلكترونية التقليدية، فإن التحقق من المعاملات وتسجيلها وقواعد النشر في شبكة Bitcoin تُحدد عبر بروتوكولات مفتوحة وتُنفذ جماعيًا بواسطة العقد الموزعة. لا يوجد بنك أو جهة مقاصة تتحكم في النظام.

وظيفيًا، تمثل Bitcoin أصلًا رقميًا ونظامًا متكاملًا للدفع والمحاسبة. هيكليًا، تتكون من معاملات وكتل وبلوكشين وعقد وآلية إجماع تربط جميع العناصر معًا.

أصول Bitcoin وهدف التصميم

ظهرت Bitcoin في أكتوبر 2008 عندما نشر شخص باسم مستعار Satoshi Nakamoto ورقة بعنوان "Bitcoin: نظام نقدي إلكتروني بين الأقران".

كان التوقيت ذا أهمية كبيرة. بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، أصبحت نقاط ضعف المؤسسات المالية المركزية وتكاليف الثقة المرتفعة والسياسات النقدية غير الشفافة واضحة بشكل مؤلم. ضمن هذا السياق، سعت Bitcoin للإجابة عن سؤال أساسي: كيف يمكن وجود نظام موثوق لنقل القيمة دون وسطاء مركزيين؟

منذ البداية، ركزت Bitcoin على اللامركزية ومقاومة الرقابة وقواعد لا يمكن تغييرها بشكل تعسفي. هذه المبادئ أثرت بشكل كبير على مسارها التقني وتطورها طويل الأمد.
قبل Bitcoin، اقترح آخرون أفكارًا مشابهة للنقود الإلكترونية اللامركزية. لكن Bitcoin كانت أول عملة رقمية تحقق تبنيًا فعليًا في العالم الحقيقي. تدريجيًا، شكّل عشرات الآلاف من المشاركين مجتمعًا عالميًا، مما أسس لصناعة العملات الرقمية الأوسع. عند النظر إلى الوراء، يمثل ظهورها علامة فارقة في تاريخ المال. ومع مرور الوقت، توسعت المنصات الداعمة لـ Bitcoin لتشمل استخدامات عملية مثل المحافظ والمنصات وخدمات السفر والمدفوعات الإلكترونية والألعاب.

تُعد معاملات Bitcoin آمنة ومقاومة للرقابة وذات هوية مستعارة وغير محدودة بالحدود الوطنية. وهذا يجعلها وسيلة دفع بديلة محتملة، خاصة في المناطق التي يصعب فيها الوصول إلى الخدمات المالية التقليدية. إجمالي المعروض محدود بـ 21 مليون عملة ولا يمكن زيادته حسب قواعد البروتوكول. بسبب هذا المعروض الثابت، يُنظر إلى Bitcoin بشكل متزايد كخزان للقيمة وغالبًا ما يُشار إليها بالذهب الرقمي. غالبية من يشترون Bitcoin يؤمنون بقيمة الأصل اللامركزي والرقمي على المدى الطويل.

كيف تعمل شبكة Bitcoin؟

تتكون شبكة Bitcoin من عقد موزعة حول العالم. كل عقدة تتحقق بشكل مستقل من المعاملات والكتل.

عند بدء المستخدم معاملة Bitcoin، يتم بثها عبر الشبكة. تتحقق العقد من صحتها، مثل التأكد من وجود رصيد كافٍ لدى المرسل وصحة التوقيع الرقمي.
تُجمع المعاملات التي تم التحقق منها في كتل وتكتب على البلوكشين من خلال آلية إجماع. يعمل البلوكشين كسجل زمني، يسجل كل معاملة منذ بداية النظام.
قبل السجلات الرقمية، كانت حجارة Rai في جزيرة Yap تُسجل الملكية بشطب اسم المالك السابق وكتابة اسم الجديد. فكرة تسجيل الملكية علنًا أقدم من الحضارة الحديثة.

ضمن شبكة Bitcoin، كل معاملة تنقل العملات عبر تحديث السجل واستخدام التوقيعات الرقمية. تشير المعاملة للسابقة وتضم تجزئة المفتاح العام للمستلم، ثم تُجمع في كتلة وتُبث لجميع العقد. من خلال التحقق الجماعي، تضمن الشبكة وصول الأموال للمستلم بشكل صحيح.

في نظام لامركزي مثل Bitcoin، يجب معالجة خطر "هجوم الإنفاق المزدوج". الإنفاق المزدوج هو محاولة إنفاق نفس العملات مرتين لخداع المستلم. الحل العملي هو آلية إجماع موثوقة تضمن قبول سجل معاملات واحد فقط.

تستخدم Bitcoin خادم توقيت زمني. هذا الخادم يجمع عدة معاملات في كتلة، ويحسب تجزئة، ويضيف توقيتًا زمنيًا. كل توقيت يضم السابق، ليشكل سلسلة زمنية تثبت وجود البيانات وترتيبها. تمنع هذه البنية الإنفاق المزدوج وتجعل تعديل السجلات السابقة أكثر صعوبة.
تشكل هذه الكتل سلسلة تنمو عبر إثبات العمل باستخدام وحدة المعالجة المركزية، وهو ما يقوم به معدنو Bitcoin.

آلية الإجماع ومبادئ التعدين في Bitcoin

آلية الإجماع في Bitcoin

إثبات العمل (Proof of Work أو PoW) هو آلية الإجماع الأساسية المستخدمة في أنظمة البلوكشين المبكرة مثل Bitcoin وEthereum وLitecoin. تضمن اتساق السجل ومقاومة التلاعب.

ببساطة، يتنافس جميع المشاركين في الشبكة لحل لغز تشفير. أول من يجد حلاً صحيحًا يحصل على حق إضافة كتلة جديدة للسجل وينال مكافأة في عملة رقمية جديدة.

تستند الفكرة إلى نظام Hashcash الذي ابتكره Adam Back لمحاربة البريد المزعج عبر طلب جهد حسابي. قامت Bitcoin بتكييف هذا المفهوم لتأمين خادم توقيت موزع للمعاملات بين الأقران.
في Bitcoin، تجزئة الكتلة هي رقم ثنائي مكون من 256 بت يتم إنتاجه عبر تشغيل خوارزمية SHA-256 مرتين. تحدد صعوبة هدف محددة مسبقًا مدى صغر قيمة التجزئة الناتجة. بما أن كل ناتج تجزئة عشوائي، يمكن أن يكون كل رقم 0 أو 1، وهناك 2^256 (2 للقوة 256) احتمالًا. كلما زاد عدد الأصفار في البداية، كانت القيمة أصغر. ليكون التجزئة صحيحًا، يجب أن يكون أقل من صعوبة الهدف.

المُعدّن الذي يحسب التجزئة الصحيحة أولًا يبث الكتلة المقابلة. عند التحقق من قبل العقد الأخرى، تصبح جزءًا من البلوكشين، ويبدأ المعدنون التنافس على الكتلة التالية. من خلال عملية مستمرة للتحقق والبث وحفظ السجلات، تحافظ جميع العقد على سجل متطابق ومحدث باستمرار.

تُعدل صعوبة الهدف تلقائيًا كل 2016 كتلة. بناءً على إجمالي القدرة الحسابية للشبكة، يهدف النظام لمعدل كتلة يبلغ حوالي عشر دقائق. المعدنون ذوو القدرة الحسابية الأكبر لديهم فرصة أعلى لإيجاد التجزئة الصحيحة ونيل مكافأة الكتلة. هذه العملية التنافسية هي ما يحدد إثبات العمل.

يعالج إثبات العمل أيضًا خطر التلاعب عبر الأغلبية. ترتبط قوة اتخاذ القرار فعليًا بالقدرة الحسابية. تمثل السلسلة الأطول المعتمدة السجل المقبول للمعاملات. إذا كانت معظم القدرة الحسابية بيد المشاركين الأمناء، ستتفوق سلسلتهم على أي سلسلة منافسة. لكي ينجح المهاجم، عليه إعادة إثبات العمل لجميع الكتل التالية، واحتمالية اللحاق تتناقص بشكل أُسّي مع الوقت.

تعدين Bitcoin

تعدين Bitcoin هو التطبيق العملي لإثبات العمل. باستخدام أجهزة متخصصة، يقوم المعدنون بحسابات مستمرة للتحقق من المعاملات وتأمين الشبكة. مقابل ذلك، يحصلون على رسوم معاملات وبيتكوينات جديدة كمكافآت.
المعدنون موزعون حول العالم ولا يتحكم أي كيان منفرد في الشبكة. غالبًا ما يُقارن هذا بعملية استخراج الذهب، لكن تعدين Bitcoin هو آلية إصدار مؤقتة تهدف لتوزيع العملات الجديدة وتحفيز أمن الشبكة.
للحصول على المكافآت، يسعى المعدنون لتعظيم قدرتهم الحسابية لزيادة فرصة حل اللغز التشفيري أولًا. المعدن الذي يجد التجزئة الصحيحة يبث الكتلة ويتنافس على التالية.

يتطلب التعدين جهدًا حسابيًا هائلًا، غالبًا مليارات حسابات تجزئة في الثانية. مع انضمام المزيد من المعدنين سعياً للمكافآت، ترتفع صعوبة الشبكة تبعًا لذلك. تقريبًا كل عشر دقائق، يُعاد ضبط النظام للحفاظ على وقت الكتلة المستهدف.
يضمن إثبات العمل إضافة الكتل بترتيب زمني. عكس أو تعديل البيانات السابقة يتطلب إعادة إثبات العمل لكل الكتل التالية، وهو أمر غير عملي. إذا تلقى المعدنون كتلتين متنافستين في نفس الوقت، يتبعون مؤقتًا الكتلة التي رأوها أولًا ثم يتحولون للسلسلة الأطول فور ظهورها، مما يضمن التزامن عبر الشبكة.

آلية إصدار Bitcoin وتصميم العرض

قواعد إصدار Bitcoin مدمجة مباشرة في البروتوكول الخاص بها. تُنشأ بيتكوينات جديدة كمكافآت للكتل، وتقل قيمة المكافأة مع الوقت.

تلغي هذه الآلية إمكانية التوسع النقدي التعسفي. إجمالي المعروض محدود بـ 21 مليون عملة. يعطي هذا الهيكل Bitcoin سياسة نقدية يمكن التنبؤ بها.
فيما يلي النقاط الرئيسية لآلية إصدار Bitcoin:

من أين تأتي قيمة Bitcoin؟

قيمة Bitcoin لا تستمد من دعم حكومي أو ضمان أصول مادية، بل تقوم على عدة عوامل هيكلية مثل الندرة وأمان الشبكة واللامركزية وإجماع المستخدمين.
يعطي التصميم ذو المعروض الثابت Bitcoin خصائص مشابهة للأصول النادرة. تقلل الشبكة اللامركزية من نقاط الفشل والرقابة. مع زيادة المشاركة، ترتفع فائدتها وأمانها، مما يخلق تأثيرات شبكية.
في بعض البيئات الاقتصادية، قد تصبح Bitcoin جزءًا من نقاشات تخصيص الأصول الأوسع، مما قد يؤثر على أداء سعرها.
مراجعة سعر Bitcoin التاريخي:

مزايا وعيوب Bitcoin

مثل معظم الابتكارات التحويلية في التاريخ، تثير Bitcoin وتقنية البلوكشين آراء قوية ومتناقضة. يرى المنتقدون أن Bitcoin فقاعة مضاربية سببت أضرارًا بيئية وخسائر مالية كبيرة. في المقابل، يعتبرها المؤيدون علاجًا للظلم والفساد في النظام المالي الحالي، وتمنح استقلالًا اقتصاديًا حقيقيًا. فيما يلي بعض مزاياها وعيوبها.

مزايا Bitcoin

• لا يمكن إصدارها بشكل تعسفي. العرض محدود بـ 21 مليون عملة ولا يمكن الحصول عليها إلا عبر المساهمة بالقدرة الحسابية. لا أحد يمكنه إصدار بيتكوينات إضافية لتقليل قيمة الحائزين.

• لامركزية. يدعم الشبكة معدنون حول العالم وتعمل تلقائيًا حسب الشيفرة مفتوحة المصدر. يمكن لأي شخص تشغيل عقدة، ولا يمتلك أو يتحكم أي فرد أو مؤسسة في الشبكة، بخلاف الأنظمة النقدية المركزية.

• آمنة. إثبات العمل والقدرة الحسابية الهائلة للمعدنين تحمي الشبكة. لتنفيذ هجوم الإنفاق المزدوج، يجب على المهاجم التحكم بأكثر من %51 من إجمالي القدرة الحسابية. التكلفة الاقتصادية تجعل هذه الهجمات غير عملية. حتى الآن، تظل Bitcoin العملة الرقمية الأكثر أمانًا.

• مدفوعات بين الأقران. تحدث المعاملات مباشرة بين الأفراد دون موافقة طرف ثالث. لا يمكن تجميد الحسابات أو الرقابة عليها بسهولة، مما يمنح المستخدمين السيطرة على ممتلكاتهم.

• قابلية الاستخدام عبر الحدود. يمكن استخدام Bitcoin للمعاملات الدولية في أي وقت. رغم اختلاف القبول حسب الدولة، توجد قنوات تبادل عمومًا، ما يجعلها عملة عالمية الوصول.

• قابلة للنقل. كأصل رقمي مخزن على البلوكشين، يمكن تأمين Bitcoin بمحافظ أجهزة بحجم جهاز USB أو محافظ برمجية على الهواتف أو الكمبيوترات أو حتى ورقة تحتوي على المفاتيح الخاصة.

• سجل شفاف وغير قابل للتغيير. تُسجل جميع المعاملات علنًا ويمكن تدقيقها عبر مستكشفات البلوكشين. بمجرد تأكيد المعاملة لا يمكن عكسها، وتغيير السجلات التاريخية شبه مستحيل.

• الندرة ومقاومة التضخم. الحد الأقصى للعرض مشفر ولا يمكن تعديله في الظروف الطبيعية. تقل مكافآت الكتل تقريبًا كل أربع سنوات، ومن المتوقع توقف الإصدار الجديد حول عام 2140. تمنح هذه الندرة المتوقعة Bitcoin خصائص انكماشية مشابهة للذهب الإلكتروني.

• إمكانات التقدير على المدى الطويل. كأول وأهم عملة رقمية، غالبًا ما تكون Bitcoin معيار السوق.

عيوب Bitcoin

• تكاليف تعدين مرتفعة. يتطلب الحفاظ على أمان الشبكة استهلاكًا كبيرًا للطاقة. في 2021، استهلك تعدين Bitcoin 138.53 تيراواط ساعة كهرباء، متجاوزًا استهلاك بعض الدول مثل الأرجنتين وأوكرانيا.

• الأثر البيئي. في 2021، قُدر إنتاج الشبكة بـ 77.27 مليون طن من الانبعاثات الكربونية. كما أنتج تآكل الأجهزة حوالي 34,570 طن من النفايات الإلكترونية، وهو ما يعادل النفايات الإلكترونية الصغيرة السنوية في هولندا.

• تقلبات عالية. رغم كونها أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، تظل تقلبات سعر Bitcoin أكبر بكثير من الأسواق المالية التقليدية، مما يعرض المستثمرين لتغيرات كبيرة في قيمة الأصول.

• معاملات بطيئة وأحيانًا مكلفة. تعالج Bitcoin حوالي سبع معاملات في الثانية. بالمقارنة مع شبكات الدفع مثل Visa التي تعالج نحو 2,000 معاملة في الثانية، فإن ذلك يعتبر بطيئًا نسبيًا. كما يمكن أن تتقلب رسوم المعاملات بشكل كبير في فترات ازدحام السوق وتجاوزت أحيانًا 60 USD لكل تحويل.

• لا يوجد استرداد ولا حلول للمنازعات. المعاملات غير قابلة للعكس ولا تعتمد على وسطاء. يتحمل المستخدمون المسؤولية الكاملة عن الأخطاء أو النزاعات، ولا يوجد آلية مدمجة لاسترداد الأموال أو تجميد الحسابات.

• خطر فقدان الأصول. السيطرة على البيتكوينات تعتمد بالكامل على امتلاك المفاتيح الخاصة. إذا فقد المفتاح الخاص، تُفقد الأموال بشكل دائم. فقد بعض المعدنين الأوائل الوصول لمبالغ كبيرة بسبب تلف أجهزة التخزين.

• استخدام عملي محدود. رغم أن Bitcoin تعمل كخزان للقيمة ووسيط تبادل، فإن تقلب سعرها يجعل استخدامها كواحدة حساب مستقرة أمرًا صعبًا. حتى 2022، لا يقبل عدد قليل من التجار Bitcoin مباشرة، وغالبًا يحتاج المستخدمون لتحويلها للعملة المحلية عبر المنصات.

الاختلافات بين Bitcoin وسلاسل البلوكشين العامة الأخرى

تنعكس اللامركزية في Bitcoin في إنتاج الكتل الموزع ومقاومة تغييرات القواعد والضمانات القوية ضد سيطرة جهة واحدة. عبر ربط حقوق إنشاء الكتل مباشرة بالجهد الحسابي تحت إثبات العمل، تتيح للمشاركين التنافس وفق قواعد شفافة. يركز هذا التصميم على الأمان ومقاومة الرقابة أكثر من كفاءة المعاملات أو توسيع الميزات.
بالمقارنة مع Ethereum، تجري Bitcoin وEthereum مقايضات مختلفة في مقاربتهما للامركزية. توسع Ethereum وظائف البلوكشين عبر العقود الذكية والبرمجة الأكبر، مما يدفع حدود التطبيقات الممكنة. لكن آلية الإجماع وجدولة التحديث ونموذج الحوكمة فيها تتطلب تنسيقًا أكبر. يوفر ذلك مرونة في الأداء ونمو النظام البيئي، لكنه يضيف تعقيدًا أكبر في التحديثات وتغييرات القواعد.
لذا، يكمن اختلاف اللامركزية بين Bitcoin وسلاسل البلوكشين العامة مثل Ethereum ليس في "هل هي لامركزية"، بل في كيفية تقديم اللامركزية على الأمان وقابلية التوسع. تركز Bitcoin على ثبات القواعد وافتراضات الثقة الدنيا، بينما توازن الشبكات الأخرى بين أهداف متعددة. تشكل هذه الفروق تركيز التطبيقات وبنية النظام البيئي وسرديات القيمة.

الملخص

Bitcoin نظام عملة رقمية مبني حول نقل القيمة اللامركزي. تشكل بنيتها التقنية وآلية الإجماع وقواعد الإصدار نموذجًا اقتصاديا رقميًا مميزًا.
فهم Bitcoin يمنح رؤى ليس فقط حول العملة الرقمية نفسها بل أيضًا حول المنطق الأوسع لتقنية البلوكشين والشبكات اللامركزية.

الأسئلة الشائعة

س1: ما الفرق الجوهري بين Bitcoin والنقود الإلكترونية التقليدية؟
لا تعتمد Bitcoin على مؤسسات مركزية لحفظ السجلات. تُفرض قواعدها جماعيًا عبر البروتوكول والعقد الموزعة.

س2: هل يمكن إصدار Bitcoin بشكل تعسفي؟
لا. جدول الإصدار وحد العرض مكتوبان في البروتوكول ولا يمكن تغييرهما إلا عبر إجماع واسع في الشبكة.

س3: هل التعدين فقط للحصول على المكافآت؟
الدور الأساسي للتعدين هو الحفاظ على أمان الشبكة واتساق السجل. تعمل المكافآت كآلية تحفيز.

س4: هل Bitcoin مجهولة بالكامل؟
تعمل Bitcoin وفق نموذج هوية مستعارة. سجلات المعاملات علنية، لكن العناوين ليست مرتبطة مباشرة بهويات العالم الحقيقي.

س5: هل Bitcoin مناسبة لجميع سيناريوهات الدفع؟
ليس بالضرورة. يركز تصميمها على الأمان واللامركزية أكثر من المدفوعات المتكررة أو الصغيرة.

س6: هل يتطلب فهم Bitcoin خلفية تقنية؟
الفهم الأساسي لا يتطلب معرفة تقنية عميقة، لكن استيعاب آليات الأمان والإجماع يساعد في بناء رؤية أشمل حول كيفية عملها.