率直に言うと、オーストリア法院の判決を見て、正直この案件の規模は少し怖いです。5人が暗号詐欺で有罪判決を受け、関与した金額は高く2160万ドルに達しており、これはオーストリア史上最大の暗号詐欺事件です。法院は1年の審理と60日の公聴会ののちに判決を下しました。その中で2名の被告はそれぞれ5年の監禁刑を言い渡されました。この2人とはBenjamin Herzogともう一人の共犯者で、彼らはEXWと呼ばれるこの詐欺スキームの主要な企画者です。

このEXWウォレットは2019年から稼働しており、表面上は投資プロジェクトのように見えますが、実際は入念に設計された多層型のマルチ商法に加えてポンジスキームです。彼らは少なくとも4万人の投資者に対し、毎日0.1%から0.32%のリターンを約束しましたが、その結果、この詐欺で合計2000万ユーロがだまし取られました。被害者には存在しないトークンへの投資を約束し、さらにこの人たちはEXWというブランドを使って不動産やレンタカーなどのほかの事業も展開して、これを隠れ蓑にしていました。

最も狂気じみているのは、彼らがこれらの資金をどう使ったかです。彼らはドバイで、ハリウッド映画でしか見られないようなぜいたくな生活を送っています。高級車を買い、プライベートジェットに乗り、高級ナイトクラブでパーティーを開いています。ある人物は、別荘の中にサメの水槽を設置し、部屋には現金を詰めた靴箱がぎっしり置かれていました。これらの資金の一部はさらにオーストリアに移され、Klagenfurtの地方裁判所がこの事件を処理しています。

法院の判決は明確です。これは最初から入念に計画された詐欺であり、投資プロジェクトに問題が起きたわけではありません。2人はそれぞれ5年、さらに別の2人には30か月（そのうち21か月は執行猶予）、そしてもう1人には18か月の執行猶予が言い渡されました。Benjamin Herzogはこのスキームの共同創設者の1人で、彼はPirmin Trogerとともに早くも2023年9月にはすでに有罪を認めています。3人目の共同創設者Manuel Batistaは、現在も逃亡中です。

この事件を見ると、なぜいま世界中で暗号詐欺の取り締まりが強化されているのかが分かります。これに類する案件は増え続けており、詐欺師たちは高いリターンという誘惑と、ブロックチェーンの複雑さを利用して投資家を惑わせています。今年は、あるインド人が特定の取引所を装って2000万ドル以上をだまし取ったとして5年の判決が下されました。フランスでも、20人が関与し、3000万ドルをだまし取った案件が審理されています。

FBIのデータによると、2023年の1年だけでも暗号関連の詐欺および詐欺スキームによる損失は56億ドルを超え、前年比45%増となっています。この数字はさらに上昇しています。だからこそ、今暗号資産に投資するときは本当に注意が必要です。固定の高いリターンを約束するプロジェクトは、基本的にほとんどがでたらめです。