天水法院審理涉虛擬貨幣贓款洗白案件：被告人“跑腿取現”獲刑二年四個月

黄金財経は、甘粛省天水市秦州区の人民法院が近日、仮想通貨をめぐる「現金を引き出すのを手伝う」趣旨の詐欺関連の包摂刑事事件を審理したと報じた。被告人は「高給の使い走り」として兼業していたところ、詐欺の所得であることを知りながら、7日以内に監視の死角で複数回現金を引き出し、合計39万余元を取り出したうえで、資金を仮想通貨に換えて上位（指示役）へ送金し、そこから2.15万元の利益を得た。裁判所は、その行為が犯罪収益の隠匿・隠蔽罪に該当すると認定し、法律に基づき懲役2年4か月を言い渡し、罰金1万元を科し、不法所得の返還を命じた。裁判官は、オフラインでの現金引き出しが電信詐欺の「資金を浄化する」ための重要な段階になっていることを注意喚起した。「使い走りで現金を引き出す」「高給の日払い」などは、多くが詐欺の連鎖の一部であり、市民は、現金の受け取り、送金、資金移転への協力といった行為に警戒し、犯罪の共犯者にならないようにすべきだ。