私はこのHyperFundの騒動をかなり詳しく追ってきましたが、ロドニー・バートンに関する最新の展開は正直言って衝撃的です。ビットコイン・ロドニーとして知られる彼は、検察官が彼に対する訴追を大幅に強化したことで、11件の連邦犯罪に直面しています。内容は、ワイヤーファンド、マネーロンダリング、無許可の送金事業の運営など、連邦レベルの重罪です。各ワイヤーファンドの罪状は最大20年の懲役、マネーロンダリングの罪もそれぞれ10年の追加刑となっています。これは2024年1月に彼が直面していた罪状をはるかに超えるものです。

何が起きたのか、ざっと説明します。HyperFundは2020年中頃から2024年まで、全世界の投資家に対して日利0.5％から1％のリターンを約束する、総額18億ドル規模の巨大な詐欺スキームとして運営されていました。問題は、そのリターンが実際には存在しない暗号通貨マイニング事業から得られるとされていたことです。典型的なポンジスキームで、新しい資金が古い投資家に支払われ続け、最終的に崩壊する仕組みです。ロドニー・バートンと彼のチームはこの詐欺の顔として公に出ており、2021年に引き出しがブロックされ始めると、崩壊の兆しが見え始めました。

特に興味深いのは、彼らがどのように信用を築いたかです。ロドニー・バートンは2021年にマイアミで開催された大規模な暗号通貨イベントに出席し、シャークタンクのダイアモンド・ジョンと共演、ソーシャルメディアにはジェイミー・フォックスやリック・ロスといった有名人と頻繁に登場していました。その知名度と影響力が、これが本物だと人々に信じさせるのに大きく役立ったのです。検察側は、彼の持つステータスと影響力が詐欺の成功に直接寄与したと主張しています。

逮捕の様子はかなり劇的でした。2024年1月、バートンはマイアミ国際空港からUAE行きの片道便に搭乗しようとしたところ、連邦捜査官に待ち伏せされました。それ以来、彼は拘留されており、保釈は認められていません。政府は、彼が逃亡のリスクが高いと判断し、特にこの国際的な規模の詐欺事件と彼の明らかな認識を考慮して、拘留を正当化しました。

ロドニー・バートンの弁護側は、「自分も騙された」と主張しています。彼によると、実際の仕掛け人はオーストラリアの起業家でHyperFundの共同創設者であるサム・リーだといいます。彼がこの詐欺を企てたとされる証拠はまだ定かではありません。一部の共犯者はすでに裏切っており、著名なプロモーターのブレンダ・チュンガは有罪を認めています。サム・リーは、連邦当局とSECの両方から起訴されているにもかかわらず、未だに行方不明です。

裁判は3月に予定されており、間もなく本格的に動き出すか、すでに進行中の可能性があります。この一連の事件は、規制当局が大規模な暗号通貨詐欺に対してどれほど厳しく取り締まっているかを改めて示しています。法的グレーゾーンでの運営はもはや許されない時代です。特にロドニー・バートンにとっては、有罪判決を受ければ数十年の懲役もあり得るという、非常に厳しい結果となる可能性があります。セレブの推薦と詐欺的な投資約束を組み合わせたときに、どれだけ事態が急速に悪化し得るかを痛感させられる事例です。