フロリダ州の幹部、$328M 暗号詐欺でのワイヤーファウンドおよびマネーロンダリングの容疑で起訴

米国司法省は、Goliath Venturesの創設者兼CEOであるクリストファー・アレクサンダー・デルガドを、約3億2800万ドルのポンジ暗号詐欺に関連する連邦の容疑で逮捕したと発表しました。

概要

• Goliath VenturesのCEO、クリストファー・デルガドは、3億2800万ドルのポンジスキームに関連する連邦のワイヤ詐欺およびマネーロンダリングの容疑で逮捕されました。
• 検察官によると、投資者には毎月の暗号通貨リターンが約束されていましたが、資金は早期投資者への支払いとデルガドの贅沢な生活支援に流用されました。
• 有罪判決を受けた場合、デルガドは最大30年の懲役に処される可能性があります。捜査当局は被害者に対し、犯罪被害者の権利法に基づく通知を行っています。

Goliath VenturesのCEO、3億2800万ドルの暗号詐欺で逮捕

フロリダ州アポカ出身の34歳、デルガドは、米国フロリダ中部地区連邦地方裁判所に提出された刑事告訴状に基づき拘留されました。彼はワイヤ詐欺とマネーロンダリングの容疑に問われています。

すべての容疑で有罪となれば、最大30年の連邦刑務所に収監される可能性があります。

検察官は、デルガドの計画は2023年1月から2026年1月まで続き、投資者に対して月々の安定したリターンを約束する暗号通貨の「流動性プール」への資金投入を勧誘していたと主張しています。実際には、約100万ドルの資金だけが正当な暗号資産に投資されていたと連邦当局は述べています。

被害者から集められた3億ドル超の資金の大部分は、早期投資者への支払いと、デルガドの豪華なライフスタイル（高級旅行、企業主催のイベント、数百万ドルの住宅購入など）を支援するために使われました。

裁判所の書類によると、被害者は個人的な紹介や巧妙なマーケティング資料、高級なネットワーキングイベントを通じて誘引され、正当性を装っていました。計画の崩壊時には、出金を求める投資者は遅延や説明の不一致、アカウント情報へのアクセス制限に直面しました。

IRS犯罪捜査局や国土安全保障捜査局を含む連邦捜査機関が捜査を主導しました。被害者には犯罪被害者の権利法に基づく通知が行われており、未特定の被害者に対しても情報提供を呼びかけています。

この逮捕は、近年最大規模の暗号関連詐欺事件の一つであり、デジタル資産投資スキームに対する規制と刑事捜査の継続的な監視の重要性を示しています。