テザー、$544 百万以上を凍結し、トルコにおける違法活動に対するブラックリストを拡大

トルコ当局は、テザーによる暗号資産のブロックを要請し、オンラインギャンブル詐欺やマネーロンダリングの疑いのある取引に関連して5億4400万ドル以上の資産が凍結されました。この措置は、犯罪活動と戦うためにステーブルコインプラットフォームが実施している世界的なブラックリスト作成の取り組みを強化するものです。

グローバルなコンプライアンスデータとブロックされたウォレット

エリプティックの分析によると、最近のデータはテザーとサークルがブラックリスト戦略を大幅に拡大し、約5700のウォレットをブロックし、約25億ドルの資産を凍結していることを示しています。そのうちの3分の2は、最も広く使用されているステーブルコインであるUSDTに該当します。この拡大は、主要なステーブルコイン発行者が採用するコンプライアンスメカニズムの大きな増加を示しています。

法的手続きと当局の決定

テザーのCEO、パオロ・アルドイノは、同社が規制当局からの指示に従って行動し、確立された法的プロトコルを厳守していることを確認しました。このアプローチは、米国司法省やFBIとの過去の協力を含む、テザーのコンプライアンスモデルと一致しています。

グローバルな詐欺・マネーロンダリング対策戦略

ブラックリストの強化は、単なる個別の事件にとどまりません。これは、暗号通貨市場における規制責任のより広範な傾向を反映しており、分散型決済プラットフォームが不正資金の流れを防ぐ上で重要な役割を担っています。エリプティックが提供するチェーン分析技術の導入により、疑わしい取引をより正確に特定・ブロックでき、暗号エコシステムの健全性を強化しています。