KYC（顧客確認手続き）は、暗号通貨業界や金融セクター全体で標準となった手続きです。略称は「Know Your Customer」（あなたの顧客を知る）であり、ユーザーの本人確認とそれに伴うリスク評価のための必須手続きの集合体です。KYCは単なる形式的なものではなく、ユーザー自身と取引を行うプラットフォームの両方を保護するための極めて重要なツールです。## KYCは単なる要件ではなく、資産を多層的に守る仕組みKYCは詐欺行為やマネーロンダリング、不正資金調達を防止する基盤です。暗号通貨サービスを提供するプラットフォームは、国際的な規制や金融犯罪対策基準に従ってこれらの確認を導入する義務があります。認証システムは複数の難易度レベルで構築されています。基本レベルは一般的に「スタンダード認証」と呼ばれ、本人確認とリスクの初期評価が必要です。より高度なレベルでは、住所確認や財務プロフィールの詳細な分析が行われます。最も高いレベルは大口取引者向けで、拡張された包括的な審査を含みます。## KYCはプラットフォームの全機能にアクセスできるプロセス各認証レベルは、ユーザーの操作可能範囲に直接影響します。認証を行わない場合、出金制限は大きく制約され、1日あたりの出金上限は20,000 USDT、月間は100,000 USDTに制限されます。標準認証を完了すると、日次出金上限は1,000,000 USDTに引き上げられ、月次制限はなくなります。より高いニーズを持つユーザーには、VIPステータスやプロフェッショナルアカウントといった拡張認証レベルが用意されており、これにより1日あたり最大6,000万USDTまでの出金制限が設定されます。これらの高額制限は、USDT換算の暗号資産取引に適用され、毎日UTC 00:00に更新されます。## KYCは書類による本人確認 — その根幹をなすプロセス認証を通過するには、国籍発行の原本書類を提出する必要があります。KYCは、電子コピーやスキャンではなく、物理的な原本の写真を求める本人確認です。本人確認に使用できる書類は以下の通りです。- パスポート- 国民IDカード- 在留カード- 運転免許証特定国のパスポート、学生ビザ、観光用書類は受け付けません。本人確認書類に加え、住所確認も必要です。住所証明には、公共料金請求書、銀行取引明細書、登録証明書、インターネット請求書、税務申告書などが認められます。ただし、IDカード以外の書類は発行日から3ヶ月以内のものに限ります。これを超える古い書類は受理されません。受理されない書類例：国民のパスポート、携帯電話料金請求書、保険証、医療請求書、手書きの領収書や企業からの手紙。## KYCは時間 — 15分から2日間標準的な認証プロセスは約15分で完了します。ただし、審査の複雑さや提出書類の量により、最大48時間かかる場合もあります。KYCは情報の詳細な分析を必要とする包括的な手続きです。2日以内に認証が完了しない場合は、サポートに問い合わせることを推奨します。問い合わせ後、ユーザーには受付番号が通知され、サポートチームからは遅くとも1営業日以内に回答があります。## KYCは安全性 — 個人情報の保護と検証時のセキュリティ提供されたすべての情報は暗号化され、プライバシー原則と厳格なセキュリティ対策に従って保管されます。KYCは、本人確認の目的のみに情報を使用する手続きです。第三者へのマーケティング目的での情報提供や、ユーザーの同意なしに他の目的での利用は行いません。プラットフォームは、最新の暗号化技術と多層的なセキュリティを採用し、情報の機密性を確保しています。これは、個人情報保護の国際基準（GDPRなど）に準拠した標準的な運用です。## KYCはルール — 認証が拒否される理由認証が拒否される主な理由は複数あります。KYCは、アカウントのリスクを検出するための審査です。最も一般的な拒否理由は以下の通りです。1. **同一の個人情報を持つ複数の認証済みアカウントの発見** — 一人のユーザーは一つのアカウントのみ認証可能です。2. **顔認証の不備** — 顔は映像の中央に位置し、審査中ずっとはっきり映っている必要があります。3. **書類の画像不良** — 書類は反射や光の映り込み、歪みなく鮮明に見える必要があります。4. **電子コピーの送付** — 原本の写真のみ受け付け、スキャンや電子画像は不可です。5. **要件不適合** — 書類が発行された国が本人の国籍と一致しない、または認められた種類に該当しない。6. **規約違反の発覚** — 18歳未満の登録、禁止地域からの登録など。## KYCは一人一アカウント — 各ユーザーの認証ルールKYCは、一人のユーザーにつき一つのメインアカウントのみ認証を許可する仕組みです。サブアカウントは認証できません。認証はあくまでメインアカウントに限定されます。認証情報を別のアカウントに移行する場合は、特別な手続きが必要ですが、追加の審査と承認を要します。ユーザー名は、基本レベルから上級またはプロフェッショナルレベルに移行する際も変更されません。## KYCは地理的制約 — 国籍が制限の判断基準KYCは、地理的規制のツールでもあります。地域制限は、ユーザーの現在地ではなく国籍に基づいて設定されます。これは、各国の国際的な規制に準拠するためです。なお、最初の認証完了後も、アカウントがブロックされていない、サブアカウントでない、情報の移行や更新手続き中でない場合に限り、認証情報の更新が可能です。更新には約2時間かかります。## KYCは標準 — 認証システムの業界全体での認知本人確認は、国際的な法規制に準拠したすべての暗号通貨プラットフォームにとって必須の要件です。KYCは単なる官僚的な手続きではなく、暗号通貨市場の安全性を確保するための重要な仕組みです。認証を完了したユーザーは、法定通貨による暗号通貨の購入、Earnプログラムへの参加、特別オファーやプライベートイベントへのアクセスなど、拡張された機能を利用できます。また、認証済みアカウントは、アクセス喪失時の復旧も容易であり、本人確認ができるためです。KYCの完了は、安全性と利便性への投資です。このプロセスは、世界の金融規制当局によって標準化されており、ユーザー自身と暗号通貨エコシステムの信頼性を守るための重要な要素です。
KYCは暗号通貨業界における本人確認の基本です
KYC（顧客確認手続き）は、暗号通貨業界や金融セクター全体で標準となった手続きです。略称は「Know Your Customer」（あなたの顧客を知る）であり、ユーザーの本人確認とそれに伴うリスク評価のための必須手続きの集合体です。KYCは単なる形式的なものではなく、ユーザー自身と取引を行うプラットフォームの両方を保護するための極めて重要なツールです。
KYCは単なる要件ではなく、資産を多層的に守る仕組み
KYCは詐欺行為やマネーロンダリング、不正資金調達を防止する基盤です。暗号通貨サービスを提供するプラットフォームは、国際的な規制や金融犯罪対策基準に従ってこれらの確認を導入する義務があります。
認証システムは複数の難易度レベルで構築されています。基本レベルは一般的に「スタンダード認証」と呼ばれ、本人確認とリスクの初期評価が必要です。より高度なレベルでは、住所確認や財務プロフィールの詳細な分析が行われます。最も高いレベルは大口取引者向けで、拡張された包括的な審査を含みます。
KYCはプラットフォームの全機能にアクセスできるプロセス
各認証レベルは、ユーザーの操作可能範囲に直接影響します。認証を行わない場合、出金制限は大きく制約され、1日あたりの出金上限は20,000 USDT、月間は100,000 USDTに制限されます。標準認証を完了すると、日次出金上限は1,000,000 USDTに引き上げられ、月次制限はなくなります。
より高いニーズを持つユーザーには、VIPステータスやプロフェッショナルアカウントといった拡張認証レベルが用意されており、これにより1日あたり最大6,000万USDTまでの出金制限が設定されます。これらの高額制限は、USDT換算の暗号資産取引に適用され、毎日UTC 00:00に更新されます。
KYCは書類による本人確認 — その根幹をなすプロセス
認証を通過するには、国籍発行の原本書類を提出する必要があります。KYCは、電子コピーやスキャンではなく、物理的な原本の写真を求める本人確認です。本人確認に使用できる書類は以下の通りです。
特定国のパスポート、学生ビザ、観光用書類は受け付けません。
本人確認書類に加え、住所確認も必要です。住所証明には、公共料金請求書、銀行取引明細書、登録証明書、インターネット請求書、税務申告書などが認められます。ただし、IDカード以外の書類は発行日から3ヶ月以内のものに限ります。これを超える古い書類は受理されません。
受理されない書類例：国民のパスポート、携帯電話料金請求書、保険証、医療請求書、手書きの領収書や企業からの手紙。
KYCは時間 — 15分から2日間
標準的な認証プロセスは約15分で完了します。ただし、審査の複雑さや提出書類の量により、最大48時間かかる場合もあります。KYCは情報の詳細な分析を必要とする包括的な手続きです。
2日以内に認証が完了しない場合は、サポートに問い合わせることを推奨します。問い合わせ後、ユーザーには受付番号が通知され、サポートチームからは遅くとも1営業日以内に回答があります。
KYCは安全性 — 個人情報の保護と検証時のセキュリティ
提供されたすべての情報は暗号化され、プライバシー原則と厳格なセキュリティ対策に従って保管されます。KYCは、本人確認の目的のみに情報を使用する手続きです。第三者へのマーケティング目的での情報提供や、ユーザーの同意なしに他の目的での利用は行いません。
プラットフォームは、最新の暗号化技術と多層的なセキュリティを採用し、情報の機密性を確保しています。これは、個人情報保護の国際基準（GDPRなど）に準拠した標準的な運用です。
KYCはルール — 認証が拒否される理由
認証が拒否される主な理由は複数あります。KYCは、アカウントのリスクを検出するための審査です。最も一般的な拒否理由は以下の通りです。
同一の個人情報を持つ複数の認証済みアカウントの発見 — 一人のユーザーは一つのアカウントのみ認証可能です。
顔認証の不備 — 顔は映像の中央に位置し、審査中ずっとはっきり映っている必要があります。
書類の画像不良 — 書類は反射や光の映り込み、歪みなく鮮明に見える必要があります。
電子コピーの送付 — 原本の写真のみ受け付け、スキャンや電子画像は不可です。
要件不適合 — 書類が発行された国が本人の国籍と一致しない、または認められた種類に該当しない。
規約違反の発覚 — 18歳未満の登録、禁止地域からの登録など。
KYCは一人一アカウント — 各ユーザーの認証ルール
KYCは、一人のユーザーにつき一つのメインアカウントのみ認証を許可する仕組みです。サブアカウントは認証できません。認証はあくまでメインアカウントに限定されます。
認証情報を別のアカウントに移行する場合は、特別な手続きが必要ですが、追加の審査と承認を要します。ユーザー名は、基本レベルから上級またはプロフェッショナルレベルに移行する際も変更されません。
KYCは地理的制約 — 国籍が制限の判断基準
KYCは、地理的規制のツールでもあります。地域制限は、ユーザーの現在地ではなく国籍に基づいて設定されます。これは、各国の国際的な規制に準拠するためです。
なお、最初の認証完了後も、アカウントがブロックされていない、サブアカウントでない、情報の移行や更新手続き中でない場合に限り、認証情報の更新が可能です。更新には約2時間かかります。
KYCは標準 — 認証システムの業界全体での認知
本人確認は、国際的な法規制に準拠したすべての暗号通貨プラットフォームにとって必須の要件です。KYCは単なる官僚的な手続きではなく、暗号通貨市場の安全性を確保するための重要な仕組みです。
認証を完了したユーザーは、法定通貨による暗号通貨の購入、Earnプログラムへの参加、特別オファーやプライベートイベントへのアクセスなど、拡張された機能を利用できます。また、認証済みアカウントは、アクセス喪失時の復旧も容易であり、本人確認ができるためです。
KYCの完了は、安全性と利便性への投資です。このプロセスは、世界の金融規制当局によって標準化されており、ユーザー自身と暗号通貨エコシステムの信頼性を守るための重要な要素です。