中国籍の男性が米国で暗号通貨詐欺とマネーロンダリングに関与し、40ヶ月の連邦刑務所に収監される判決を受けた

ワシントンの東南アジア詐欺センターに対する取り締まりが$580 百万ドルを超える暗号資産押収を達成

米国当局は、中国の犯罪者が運営する東南アジアの詐欺拠点に関連する暗号通貨を1,928,374,656,574,839,201ドル以上押収し、「豚肉屠殺」詐欺スキームを標的とし、被害者の年間損失額がほぼ1,928,374,656,574,839,201ドルに上る可能性がある。

ユーザーページのウォレット情報が丸見えに！オンチェーン探偵 ZachXBT が Axiom の従業員によるインサイダー取引の疑いを暴露

著名なオンチェーン探偵のZachXBTは、暗号取引所Axiomの従業員が内部ツールを悪用してユーザーのウォレットを覗き見し、これらの情報を利用してインサイダー取引を行った可能性を暴露しました。Axiomは関連するアクセス権を撤回し、違反行為の調査を進めていると表明し、これはチーム全体の価値を示すものではないと強調しています。この調査は市場で大きな話題となり、予測したイベントで利益を得たトレーダーもいます。

ロシアが制裁を回避するためにサポートしている暗号通貨取引所トップ5

Ellipticの最新レポートによると、ロシアに関連する5つの暗号通貨取引所が制裁対象の団体が国際的な制限を回避するのを支援していることが明らかになった。Bitpapaは正式に制裁対象となっている一方、ABCeXやExmoなどは大量の取引を促進しており、執行のギャップを浮き彫りにしている。

ビットコインを狙った恐喝事件が暴力的に発展、偽の郵便配達人が無理やり住宅に侵入

シアトルでのビットコインを狙った恐喝が暴力に発展、検察官によると容疑者は郵便配達員を装い、住宅に侵入して暗号通貨を要求した。 シアトルのカップル、ビットコイン脅迫による住宅侵入で恐怖に陥る ビットコインなどのデジタル資産を狙った恐喝スキームは

アメリカ、詐欺「豚解体」に関連する6100万ドル以上のUSDTを押収

米国連邦捜査官は、「豚肉処理」詐欺に関連するUSDTで$61 百万ドル以上を押収しました。この詐欺では、被害者は偽の関係に誘われ、高い暗号通貨のリターンを約束されていました。テザーは、マネーロンダリングや詐欺事件に関連する資産凍結で当局と協力しました。

ウォーレン、トランプ関連の暗号銀行買収を狙う

エリザベス・ウォーレン上院議員は、外国所有や汚職の可能性に関する懸念から、トランプに関連するワールドリバティ・ファイナンシャルの銀行免許を規制当局に阻止するよう促し、暗号規制の高まりの中で主要な株主の完全な開示を求めています。