インド、BitConnect詐欺に関連するマネーロンダリング容疑者を逮捕、資産は21.7億ルピーに凍結

インドの当局は、暗号通貨詐欺事件BitConnectに関する捜査で重要な進展を遂げ、2人の主要容疑者を逮捕しました。この事件は、巨大な詐欺の規模を明らかにしただけでなく、複雑なマネーロンダリング活動も発見され、不法資産の変換と移動が複数のチャネルを通じて行われていることが判明しました。

2名の容疑者が資産略奪事件で拘留

Nikunj Pravinbhai BhattとSanjay Kotadiaは、恐喝、誘拐、マネーロンダリングを含む犯罪行為に関与したとして逮捕されました。Odailyの情報によると、この犯罪グループは被害者から数百万ドル相当の暗号資産と現金を恐喝により奪取していたとのことです。

高度なマネーロンダリング手法：ビットコインをETH、USDTに変換しネットワークを経由

このマネーロンダリング活動は、複雑な取引チェーンを通じて行われました。犯罪者は、2,254ビットコイン、11,000ライトコイン、1億4500万ルピーの現金を被害者から奪取しました。その後、一部のビットコインはイーサリアム（ETH）やUSDTに変換され、多数のウォレットを経由して送金され、出所を隠し追跡を困難にしています。この手法は、暗号通貨分野における典型的なマネーロンダリング戦略であり、不法資産と犯罪活動の結びつきを断ち切ることを目的としています。

インド執行局、1億9000万ルピーの不法資産を凍結

インドの執行局は、暗号通貨、株式、現金を含む約1億9000万ルピーの資産を凍結する緊急措置を講じました。これは、マネーロンダリング活動を阻止し、被害者の資産を保護するための取り組みの一環です。現時点で、押収または凍結された資産の総額は約217億ルピーに達しており、この犯罪の規模の大きさを示しています。

BitConnect：偽のAIボットで投資家を騙す

BitConnectは、月利40％の利益を生み出すAI取引ボットを所有していると誤って宣伝し、数千人の投資家を引きつけました。この虚偽の主張により、多くの投資家が被害に遭いました。BitConnectの詐欺は、暗号通貨史上最大級のスキャムの一つとされており、何百万人もの人々が損害を被っています。被害者から奪われた資産の一部は、その後マネーロンダリングの対象となっています。

捜査は継続中

現在もインド当局による捜査が進行中です。捜査官は、マネーロンダリングに関与した他の共犯者の特定や、奪われた資産の回収に向けて調査を深めています。この事件は、暗号通貨取引の厳格な監視の重要性と、デジタル金融分野における国際的な協力の必要性を強調しています。