深セン当局、30名の被告にわたる金融犯罪ネットワークに対して大規模な摘発を開始
この取り締まりは、複数の金融詐欺、マネーロンダリング、違法な資金移動に関与したとされる犯罪組織を標的としています。
捜査官たちは、証拠の押収や容疑者の逮捕を行い、犯罪の全貌解明に努めています。
この事件は、地域の金融安全と法の支配を強化するための重要な一歩と位置付けられています。
今後も当局は、金融犯罪の根絶に向けて厳格な取り締まりを続けていく予定です。

深圳での重要な法執行作戦により、巧妙な金融詐欺スキームに関与したとされる数十人に対して正式な告発が行われました。深圳の検察庁の報告によると、崔光義（スイ・グアンイ）、馬小秋（マ・シャオチウ）、および28人の共犯者は、組織的な金融犯罪への関与に関連して重大な刑事告発を受けています。

詐欺的な運営構造

被疑者たちが運営したとされる犯罪組織は、丁一峰資産管理（ディング・イーフェン・アセット・マネジメント）とその関連企業のネットワークを通じて活動し、違法行為の運営基盤となっていました。容疑者たちは、詐欺的な金融商品や「DDOデジタルオプション」トークンと呼ばれる、正当な価値を持たない金融商品を中心とした欺瞞的な投資スキームを企て、投資家を騙していました。これらの金融商品は、リターンや安全性について誤解を招く説明を通じて市場に出されていました。

執行措置と資産回収

これらの違反行為に対応して、当局は運営の解体と違法収益の回収に向けて包括的な措置を実施しています。深圳の検察官は、被疑者に関連する不動産、車両、株式の差し押さえに成功しました。さらに、被疑者に関連する銀行口座も凍結され、資産の移転を防ぎ、被害者への補償資金を確保しています。

逮捕された容疑者たちの写真

また、捜査当局は、被疑者の資産を追跡し、違法に得られた資金の流れを解明するために、詳細な金融調査を行っています。これにより、さらなる資産の差し押さえや、犯罪収益の返還が期待されています。

事件の背景と今後の展望

この事件は、デジタル資産分野における金融詐欺と闘う深圳の決意を示しており、当局は小売投資家を標的とした大規模な犯罪組織に対して迅速かつ断固とした行動を取っています。今後も、こうした違法行為の摘発と資産の回収を強化し、金融市場の健全性を維持するための取り組みを続けていく方針です。

このように、深圳はデジタル経済の発展とともに増加する金融犯罪に対して、厳格な法執行と予防策を推進し、投資者保護を最優先にしています。