ベトナムドンの国際詐欺事件が解決、警察が5人の容疑者を逮捕、関与資金は53万ドル

ベトナム警察は最近、ダナン地域でカンボジアを拠点とする暗号通貨詐欺グループを摘発し、主要容疑者5名を逮捕しました。警察の声明によると、この事件は合計で140億ドン（約53.28万ドル）を超える資金の横領に関与しており、被害者は複数の国の投資家に及びます。

精巧に仕組まれた詐欺：アメリカの取引所を装う

犯罪者は、米国のナスダック取引所を偽装し、虚偽の取引プラットフォームを構築して投資家を騙しています。彼らはTelegramやZaloなどのメッセージングツールを利用し、数十の偽アカウントを作成して、経験豊富な投資アドバイザーやファイナンシャルアナリストを装っています。詐欺グループは、被害者に高いリターンを約束する虚偽の投資案件を勧め、資金投入を誘導します。資金が入金されると、彼らは投資収益を架空のものとし、偽のアカウント増加データを示して、被害者に追加投資を続けさせます。

隠された資金移動ルート：ベトナムドンを暗号資産に洗浄

警察の調査によると、横領された140億ドンは複雑な移動プロセスを経て「洗浄」されています。資金はまず複数の銀行口座に分散して送金され、その後暗号通貨に交換され、資金の追跡を困難にしています。この多層的な移動手法は、資金の出所を隠し、追跡を難しくすることを目的としています。

警察の行動と事件からの教訓

ベトナム警察は先進的な追跡技術を駆使し、詐欺グループの通信ネットワークと電子機器を特定しました。ダナン地域の法執行機関は押収した機器を通じて、多くの犯罪証拠を押さえました。このケースは、投資者に対し、高リターンの約束に対して警戒心を持つ必要性を再認識させるものであり、規制のない暗号プラットフォームには慎重に対応し、未知のアカウントへの送金や未認証のチャネルでの資金投入を避けるべきです。