去年3032人が仮想通貨のマネーロンダリングで起訴され、防火壁の構築が最優先事項となっている

仮想通貨の規制難題がますます顕在化しています。関連部門のデータによると、2024年全体で3032人が仮想通貨を利用したマネーロンダリング犯罪で起訴されており、この数字は仮想通貨のリスク防止の緊急性を反映しています。最近の投機的な炒作の高まりに伴い、いかにして完璧な仮想通貨防火壁を構築するかが規制当局の重点課題となっています。

周辺化した若年層が犯罪の道具に

283件の仮想通貨マネーロンダリング犯罪の判決書の分析は、憂慮すべき傾向を明らかにしています。犯罪者は被害者を無差別に選ぶのではなく、社会経済的地位が比較的周辺化している若年層をターゲットにし、彼らをマネーロンダリングの「道具人」にしているのです。これらの被利用者の多くは十分な法律意識を持たず、初中高の学歴が多く、地域的特徴も顕著で、特定の地域に集中して分布している特徴があります。

多層的な防御線は欠かせない

このような3032人規模の犯罪態勢に直面し、従来の規制手段だけでは不十分です。法律規範の整備、規制レベルの向上、技術的監視の強化とともに、適法な経済取引活動を保護し、「一刀切り」が正常な商業活動に影響を及ぼさないように努める必要があります。同時に、社会全体の法律意識教育を強化し、特に若年層に対するリスク警告を行い、仮想通貨のマネーロンダリング犯罪の危険性を認識させることが、こうした犯罪の蔓延を根本的に抑制する鍵となります。仮想通貨の全方位的な防火壁を構築するには、各部門の協力、技術革新、社会的合意の有機的な結びつきが必要です。