Zhimin Qian事件：英国で記録的な暗号詐欺有罪判決

ロンドンの裁判所は、暗号通貨犯罪史において画期的な判決を下しました。ヤディ・チャン（別名：ヤディ・チャン）は、英国で起訴された中で最も巧妙な投資詐欺の一つを企てたとして、懲役11年8ヶ月の判決を受けました。この事件は、約400億元（(米ドル56億ドルに相当）を詐欺的な投資スキームを通じて被害者から盗み出し、その収益を体系的に暗号通貨の保有に洗浄したものです。

詐欺の規模

チャンが組織した詐欺行為は、広範なポンジスキームとして運営され、何千人もの投資家を被害に遭わせました。被告は、複数の法域にわたる偽の投資機会の緻密なネットワークを利用して、被害者の資金を集めました。この事件の特に重要な点は、盗まれた資産をデジタル通貨に変換する高度な手法にあります。具体的には、61,000ビットコインに換算されるデジタル資産が押収されており、これらは現在約US$6.4 billionの価値を持ち、英国の法的歴史上最大の暗号通貨押収となっています。

国際的な男狩り

当局は、チャンが中国を離れた後、複数の国をまたいで動きを追跡しました。彼女は発見を逃れるために、偽造された書類と偽名を使って国際的に移動しました。最終的に、英国で逮捕され、法執行機関は国際的なパートナーと連携して彼女の所在を特定しました。調査中、当局は被告が盗まれた資金を高級住宅、不動産、宝飾品、その他の貴重品の購入に中介を通じて流用していたことを発見しました。これは、違法に得た富の出所を隠すための大規模な計画の一部です。

リベルランドの夢と資産回収

裁判記録によると、チャンは「リベルランド」と呼ばれる個人の国家を設立する野望を抱いており、その資金調達をビットコインの清算を通じて行う計画でした。この壮大なビジョンは、被告の犯罪企業の心理を浮き彫りにしています。現在、英国の政府機関は、回収された暗号通貨の保有とその他の押収資産を被害者に返還する方法を模索している段階です。この資産の返還プロセスの解決は、チャンの有罪判決を受けたネットワークや類似の操作に関与した国際的な暗号通貨詐欺事件において、英国当局がどのように資産回収を行うかについて重要な前例を築くことになるでしょう。