2025-12-28 05:24:37

イタリア当局は、テロ資金調達に関連した高度なマネーロンダリング操作を解体しました。調整された執行措置により、9人が不正な慈善団体を運営し、違法資金の流れを隠していた疑いで逮捕されました。

この操作は、犯罪ネットワークが非営利セクターを隠れ蓑として利用していることを浮き彫りにしました。これらの偽のNGOは、寄付メカニズムや国際送金を通じて資金を流し込み、監督システムの隙間を突いていました。捜査官は、不規則な金融フローや正当な慈善活動と一致しない組織構造を監視した結果、このスキームを発見しました。

この摘発は、世界中の金融規制当局にとって重要な課題を浮き彫りにしています。それは、正当な人道支援と違法資本の移動を目的とした偽装の区別です。暗号通貨やブロックチェーンコミュニティにとって、このケースは、透明性基準、KYCプロトコル、取引監視が交渉の余地のないものとなった理由を再認識させるものです。これは取引所やプロトコルだけでなく、すべての金融インフラストラクチャにとっても同様です。

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BuyTheTop

· 16時間前

偽善な慈善は本当のマネーロンダリング、もう飽き飽きだ...闇資金はNGOの皮を被るのが大好きで、誰が本当に見分けられるだろうか

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GasFeeNightmare

· 16時間前

偽善慈善団体のマネーロンダリング？本当に驚いた、このご時世、善行さえも警戒しなければならない。 --- KYCと透明性については、確かに簡単に言えるが、実際に導入したらどれだけの人が受け入れるだろうか... --- 九人がこれほど大掛かりな仕掛けをしたのに、どうやって長い間隠し通したのか、システムの脆弱性はどれほど大きいのか。 --- これが、cryptoコミュニティがon-chainの透明性にこだわる理由だ。伝統的な金融も早くこうすべきだった。 --- 慈善団体がマネーロンダリングの道具になった...また一つ、「合法的」な隠れ蓑が暴かれた。 --- 問題はKYCそのものではなく、多くの機関が実際にはそれを真剣に実行したくないということだ。 --- このニュースが出た後、また多くの自媒体が「ブロックチェーンの救世主」ストーリーを作り始めるだろう。

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MeaninglessApe

· 17時間前

偽善的な慈善団体によるマネーロンダリング、まったくもってひどい...これがなぜブロックチェーンの透明性がそんなに重要なのかの理由だ

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