パキスタン当局、$60 百万国際暗号詐欺ネットワークを解体

ソース：CryptoNewsNet オリジナルタイトル：パキスタン当局、$60 百万ドル規模の国際暗号詐欺ネットワークを解体 オリジナルリンク： パキスタン当局は、$60 百万ドル規模の国際暗号詐欺ネットワークを摘発しました。当局は、いくつかの規制されていない取引スキームの実行者に対する取り締まりを行い、34人以上の容疑者を逮捕したと発表しました。

この動きは、国内の暗号産業を規制の下に置き、ライセンスを持つグローバル企業に開放する動きの中で、同国が正式な暗号規制体制への移行を進めている最中に行われました。

この作戦は、国家サイバー犯罪調査局 (NCCIA)が主導し、被害者を国内外でターゲットにした詐欺的な暗号および外国為替投資プラットフォームを運営していたとされるネットワークを標的としました。

パキスタン当局は、グループがソーシャルメディア上で詐欺的なスキームを宣伝し、高いリターンを約束してユーザーを誘引していたと主張しています。

警察、暗号詐欺ネットワークを逮捕

パキスタン当局によると、被害者は最初に利益の偽証拠を見せられ、自信を持たせた後、さまざまな口実で追加料金を支払うよう求められました。被害者がより多くの資金を投入すると、犯人はアカウントをブロックし、資金を盗み出します。

収益は複数の銀行口座を経由してルーティングされ、その後デジタル資産に移され、国境を越えて移動されました。

今回の摘発は、パキスタンの暗号業界において規制の欠如により繁栄してきた、規制されていない越境活動を排除するための警察の大きな動きの一環です。

また、イスラムバードは、専用の規制当局であるパキスタンバーチャル資産規制局 (PVARA) の下で、仮想資産の新しいライセンス制度を導入しています。同局は、暗号活動を正式な監督下に置くことを使命としています。

PVARAは、ライセンス付与、マネーロンダリング対策、消費者保護に重点を置いています。

この取り締まりと規制導入は、明確な戦略を示しています。当局は、違法な運営者を厳しく取り締まりながら、大手の適法企業が世界有数の暗号市場の一つに参入できる法的な道筋を作り出しています。

PVARAの会長ビラル・ビン・サキブによると、PVARAの取り組みは、市場の4,000万人のユーザーベースに支援を提供するだろうとのことです。

パキスタン、暗号業界で積極的な動きを継続

規制の推進や違法行為に対する取り締まりに加え、PVARAは特定の取引所やHTXに対して異議なし証明書 (NOCs) を発行しています。これらの証明書により、両社はライセンス取得の手続きを開始できるようになります。これらは、国内のマネーロンダリング対策システムに登録され、正式なライセンス申請に備えることになります。

「この段階的なアプローチにより、我々はパキスタンのユーザーに対してAML登録済みの越境サービスを提供し始めることができ、引き続きPVARAと密接に連携しながら完全な認可を目指します」と、大手取引所は声明で述べました。

報道によると、パキスタンはまた、主要な取引所と (MoU)（覚書）を締結しました。契約の条件の下、その取引所は、国家所有資産の最大 $2 billion のトークン化を模索する準備を進めるにあたり、ガイダンスを提供する予定です。

この取引所は、国債や商品備蓄（ガス、金属、コモディティ）のブロックチェーンを利用した配布に関する専門知識も提供します。

さらに、パキスタンは最近、最初のステーブルコインの発行計画を発表し、中央銀行デジタル通貨 (CBDC) の導入も視野に入れています。

「私たちは、この進行中の金融デジタル革新の最前線に立ちたい。なぜ我々がその後方にいる必要があるのか、我々にはその力と採用率があるのに」とビラル・ビン・サキブは述べました。