インド中央銀行、暗号サイバー犯罪者を支援する2人の銀行職員を摘発

出典：CryptoNewsNet オリジナルタイトル：インド中央銀行、暗号サイバー犯罪者を支援した2人の銀行職員を摘発 オリジナルリンク： インドの中央捜査局 (CBI) は、サイバー犯罪者の活動を支援したとして2人の銀行職員を逮捕したと発表しました。報告によると、これらの銀行職員は、これらのサイバー犯罪者と協力してマルアカウントの作成を担当していたとのことです。

CBIは、銀行職員が犯罪者と密接に連携し、これらのマルアカウントを作成することで違法資金の移動を支援していたと主張しています。

犯罪者は通常、資金の出所を隠すためにマルアカウントを使用し、ほとんどの場合盗まれた資金を移動させます。資金は複数の地元のアカウントを経由して移動され、その後デジタル資産に変換され、国外へ送られます。

操作の詳細

CBIは、全体の操作の中で最も憂慮すべき点は、逮捕された職員が犯罪者に情報を提供し、検挙を免れるようにしていたことであり、彼らの活動は何の妨げもなく行われていたと述べています。

両職員は直ちに職務を解かれ、彼らの金融機関にはその役割について通知されました。職員はまた、CBIの調査が続く中、裁判所への初出廷を待っています。

CBIの声明によると、マルアカウントの資金詐欺は、サイバー犯罪者が被害者から資金やデジタル資産を盗むネットワークを運営しています。盗難が行われ、犯罪者が資金を管理した後、その資金は追跡不可能になるまでマネーロンダリングされます。

これを可能にするために、犯罪者は少額の資金を何千もの銀行口座に分散させ、取引回数を増やし続け、追跡が困難になるまで繰り返します。

十分に層状の取引が完了すると、その資金はデジタル資産に交換され、インド国外の詐欺ネットワークの上層部に送られます。

一部のケースでは、犯罪者はこれらの銀行口座を調達するために人を募集し、他のケースでは、このように銀行職員が無実の人々の口座を利用してマネーロンダリングを促進しています。さらに、銀行職員は顧客の実IDを改ざんし、異なる名前の新しい口座を作成することもあります。

裁判手続きと調査

プレスリリースでCBIは、職員がサイバー犯罪者を支援するために金銭を受け取ったと述べました。調査中に押収されたデジタルデバイスの分析に基づき、十分な証拠がCBIをパトナのカナラ銀行の当時のアシスタントマネージャーと、パトナのアクシス銀行の当時のビジネス開発アソシエイトに導いたと述べています。両者はサイバー犯罪者の活動を支援する役割を積極的に果たしていました。

アクシス銀行は、問題は現在も調査中であり、銀行は当局と協力して迅速な解決を図っていると述べる声明を発表しました。声明は、銀行の広報担当者を通じて発表され、「銀行は責任ある金融機関として最高水準の誠実さを維持し続けている」と付け加えました。また、同銀行は、ポリシーや倫理規範に違反する行為に対してゼロトレランスを維持しているとも述べました。

マネーマルアカウントに対する懸念の高まり

過去数週間、HDFCやICICIなどの銀行は、マネーマルアカウントの増加に伴い、デジタルアカウントの開設を一時停止しています。アテニアンテックのCEO、カニシュク・ガウル氏によると、マネーマルアカウントは増加しており、その運用はさまざまな形態を取ることができると述べています。彼は、時には銀行職員が資金洗浄を手助けし、その後デジタル資産に移すケースや、顧客が情報を売却してネットワークの一部となるケースもあると指摘しました。

ガウル氏は、多くのアカウントを使用する背後にある狙いは、資金を追跡している者がいくつもの行き止まりに遭遇し、最終的に資金の出所を突き止める頃には、資金は暗号に移され、国外に送られているということだと主張しました。

CBIは、調査が他の現在進行中の調査案件とも関連している可能性についても調査していると述べています。