別の$100M 暗号資産詐欺が暴露されました：トゥージキャピタルの何が間違っていたのか

SECはTouzi CapitalとCEO Eng Taingに対して民事訴訟をドロップしました。2021年から2023年初頭まで続いた$100 百万の未登録証券詐欺を主張しています。

スキーム

Touzi Capitalは暗号通貨マイニングファンドを「安定して予測可能」として宣伝し、基本的にリスクのないマネーマーケットアカウントに比較しました。書面上では合法的に聞こえますよね？間違っています。

実際に何が起こったか:

• 1,200人以上の投資家から「マイニングオペレーション」のために~$95M を調達しました
• 複数の無関係なビジネス間で混合された資金
• 投資家のお金を個人的な使用のために流用した
• 操作が崩壊し始めても新しい資本を引き続き引き寄せていた
• また、同じポットに混ざった債務再構築のために$23M を調達しました。

投資家は安定したリターンを得ていると思っていました。彼らが得ていたのは、第三者オペレーターに依存する投機的で流動性のない資産でした。古典的な釣り餌とスイッチです。

レッドフラッグ

タイン氏は、その資格のある(ウォートン大学の学位、アップル/キャピタルワンでの勤務経験にもかかわらず、1億ドル以上の資産を管理していると主張していました。しかし、企業が失敗し始めると、トゥージキャピタルは止まりませんでした—問題を開示することなく資金を調達し続けました。それは単なる不手際ではなく、意図的です。

次は何ですか

SECは、民事罰、利息付きの利益の返還、及びタインがいかなる役員または取締役職を保持することを恒久的に禁止することを求めています。これは、NovaTechに対する類似の措置に続くもので、)詐欺事件(が含まれています。

レッスン

高いリターン + 低リスク = どの市場でも赤信号、暗号資産を含む。誰かが投機的資産で安定性を約束しているときは、自分で調査をしてください。特に、規制の明確性がまだ書かれている空間では。