最近、香港証券監察委員会は11月17日に通達を発表し、新しいマネーロンダリングの罠を暴露しました。

この操作はこうなります：まずライセンスを持つ証券会社とライセンスを持つ仮想資産の口座を開設し、その後、小額資金を次々と投入します。一筆ずつ分けて預けます。お金が入ってからあまり時間が経たないうちに、すぐに引き出します。あるいは、各銀行口座に分散して送金するか、直接仮想資産に換え、最後に全てを非保管ウォレットに引き出します。

整套プロセスを通じて、お金がどこから来て、どこに行くのか、基本的に見えなくなってしまった。規制当局が今回名指しで警告したことは、この"層別取引"の手法がすでに蔓延し始めていることを示している。