ポンプアンドダンプスキームの仕組み(と、それを見抜いてバッグを失う前にどうするか)

暗号資産市場はボラティリティに基づいて構築されていますが、その混乱の一部は自然なものではなく、計画的なものです。ポンプ・ダンプスキームは、金融における古くからの金銭を奪う戦術の一つであり、暗号資産の分野では洗練されてきました。これらがどのように機能するのか、そしてより重要なことに、どのようにして出口流動性にならないようにするかを分解してみましょう。

ポンプとダンプの解剖

ステップ1: ハイプマシン

静かに始まります。グループ(または時には1人の影響力のある人物)が、誰も聞いたことのない低時価総額トークンを特定します。彼らはTelegram、Discord、Twitter、Redditに「これが次の100倍だ」や「内部情報：これが月に行くところだ」といった投稿で溢れさせます。事実はありません。ただの雰囲気とFOMOです。

ステップ2：ポンプ

小売投資家がFOMOに陥る。ボリュームが爆発する。価格は数時間で50%、100%、時には500%上昇する。チャートは放物線のように見える。早く参入した人は皆天才のように感じる。主流の目が注目し始める。さらに多くの人が購入する。価格は上昇し続ける。

ステップ3: ダンプ

そして、突然、扇動者たちはピークで自分たちの全てのバッグを売り捌く。価格は数分で70-80%急落する。遅れて買った人たち—早く参入できたと思っていた—は、無価値なバッグを持たされる。洗う。すすぐ。繰り返す。

逃げるべきレッドフラッグ

1. ニュースなしの縦型価格チャート

コインが200%上昇した場合、しかし単一の基本的な理由(パートナーシップ、プロトコルアップグレード、監査完了)を見つけられないなら、それは疑わしい。実際の採用には時間がかかる。

2. 誰からの攻撃的なマーケティング

誰がそれを宣伝しているのか見てみてください。フォロワーが5万人の未知のTwitterアカウント？匿名の管理者が運営する疑わしいTelegramチャンネル？これは典型的なポンプのセッティングです。正当なプロジェクトは、その技術が自らを語ることを許します。

3. 識別可能なチームなし

創業者をLinkedInで見つけられますか？彼らは以前に製品を出したことがありますか？チームが顔を出さない場合や、彼らの資格が確認できない場合は、離れるべきです。透明性は重要です。

4. ユーティリティ前のハイプ

メッセージングは、プロトコルが実際に何をするかではなく、価格の可能性に関するものです。「ムーンミッションが来る！」対「トランザクションスループットを10k TPSに最適化しました。」1つは詐欺の信号です。

5.取引量のミスマッチ、流動性

もしあるコインが日次ボリュームで$100M を示しているが、市場価値が$2M しかない場合、何かがおかしい。おそらくウオッシュトレーディングか、激しい操作が行われている。

身を守る方法

自分で調べる(DYOR)

何かを購入する前に:

• ホワイトペーパーを読みます(または少なくともざっと目を通します)
• 実際の開発活動についてはGitHubを確認してください
• チームメンバーを個別に調べる
• "持っていれば月に行く"以外にそのトークンに実際のユースケースがあるかどうか確認してください。

過去の価格アクションを確認

CoinGeckoやTradingViewを使用して6〜12ヶ月前を振り返ってください。チャートが針のように(上に上がってから真っ直ぐ下がっているなら、それはすでにダンプされています。回復を買わないでください。

ポートフォリオを多様化する

一つのコインに全力を注いではいけません。もしそれが高リスクの投資であれば、ポートフォリオの5%未満であるべきです。そうすれば、ダンプされた場合でも、あなたは壊滅的な損失を被ることはありません。

"シグナル"や"ヒント"には懐疑的であれ

もし誰かが10倍のリターンを約束する無料のトレーディングシグナルを共有しているなら、自問自答してみてください: なぜ彼らは無料のお金を渡すのでしょうか？彼らはあなたを先回りしているか、あるいはそれは罠です。

認証された取引所を使用する

主要なプラットフォームで取引する)Gateを含む(コンプライアンスチームがあり、実際に疑わしいトークンを上場廃止にします。規制されていないDEXは、ポンプスキームの温床です。

お金の流れを追え

ブロックチェーンエクスプローラーを使用して、大きなウォレットの動きを追跡します。もしクジラウォレットが突然すべて同時に売却する場合、それは協調的なダンプです。

ボトムライン

ポンプ・ダンプスキームは、FOMOと小口投資家の短期間での利益を得たいという欲望を利用します。それらを避けるための鍵は、次の100倍を見つけることではなく、警告サインを認識し、「いいえ、結構です」と言うための規律を持つことです。

もしあなたに対して積極的に販売されている機会があるなら、覚えておいてください: 最も熱心に販売している人々は、あなたが購入し、彼らがダンプすることで利益を得る人々です。懐疑的でいてください。調査を行ってください。あなたの資本を守ってください。