150億の不正資金の洗浄記：シンガポールで史上最大のマネーロンダリング事件が発覚

衝撃のデータ：国際的なマネーゲーム

シンガポールで最近摘発されたこのマネーロンダリング事件は、想像を超える規模です。

10月初までに、関与した金額は約150億元に達しました——これは単なる数字のゲームではありません。警察は152件の不動産、62台の高級車を押収し、銀行口座からは14.5億シンガポールドル以上を押収し、さらに3800万シンガポールドル以上の暗号通貨が発見されました。その背後には34人の関与者の操りがあり、そのうち10人がシンガポールで逮捕され、3人は中国のパスポートを持っており、大部分が福建省出身で、さらには国内の関与者の指名手配リストに載っている者もいます。

ブラックマネーの源：ギャンブル帝国と詐欺グループ

これは無から出てきたお金ではありません。

ギャンブルの首謀者王水明は重要人物である——2012年からフィリピンでオンラインギャンブルを運営し、ピーク時には7～10のギャンブルグループを支配し、1万人以上の従業員を抱えていた。単一のグループは毎月ギャンブラーから500億元の利益を上げ、王水明はその中から手数料を得ていた。もう一人の主犯蘇海金は詐欺の首謀者である。

リストには国内の公安に指名手配されている5人がまだいます：

• スー・ウェンチャン、ワン・ダーハイ、スー・ジェンフォンはネットギャンブル事件で湖北省に指名手配されています。
• 陳清遠は福建省の詐欺容疑者リストに載っています
• 王水明は山東警察によってギャンブル犯罪団体のメンバーとしてリストアップされました

これらの人々は広範な分野に関与しています——通信詐欺、禁止品の売買、ネットギャンブル、そしてお金はこれらのグレー産業から来て、そして……洗浄が必要です。

ブラックマネーをクリーンにするには？6つのトリック

1. 仮想通貨チャネル

暗号通貨は新たな武器となった。この事件で押収された3800万シンガポールドル以上の暗号資産はほんの氷山の一角であり、暗号通貨は国境を越えた迅速さと追跡の難しさから、マネーロンダリングの新たな人気者となっている。

2. ハウアセットキャッシュアウト

家を買い、車を買い、ブランドバッグや時計を買う——これは最も伝統的でありながら最も効果的な方法です。資産の価値を保ち、価値が上がる余地が大きく、現金化もしやすいです。本件では、差し押さえられたものだけで、152軒の家、294個のブランドバッグ、164本の高級時計、546点の宝飾品があります。

3. 海外銀行振込

ブラックマネーを規制の緩い海外の銀行に預けて、電子送金で十数カ国の口座を跳ね回り、最終的にシンガポールに流れ込む。一度シンガポールの正規の銀行に入ると、基本的には"きれいに洗浄された"ことになる。

4. 偽装された虚偽の取引

偽の書類や偽の契約を使って銀行に資金の出所を証明し、偽の国境を越えた取引を作り出し、資金を洗浄する。

5. 為替トリック

外国の労働者から高値で新しい通貨を購入し、故郷の親族が地元の代理店から同額の送金を受け取る——表面的には合法的な取引だが、実際には資金移動である。

6. シェル会社への出資

最も凶悪な手段：少なくとも20名の関与者が数百から数千の会社に名前を連ねており、そのうちの一人は7年以内に2300以上の会社で秘書を務めた。資本金の注入や増資がマネーロンダリングの道具となり、会社間でお金が流れることで「合法」となった。

思考の糧

この事件は現実を暴露した：マネーロンダリングにはさまざまな手段があり、段階的に進行する。仮想資産から物理資産へ、単一国から多国へ、個人から企業へ—全体のエコロジーチェーンは恐ろしいほど完全だ。取り締まりの難しさは、各段階が一見「合法」に見えることだが、つながることで完全な犯罪の閉じた環が形成されることにある。

調査が進むにつれて、関与する金額と人数はさらに増加する可能性があります。これは、マネーロンダリングとの戦いがまだ終わっていないことを私たちに思い出させます。