北京で11億バイタルマネーの名目でフォレックスを売買する事件が摘発され、5人が有罪判決を受けた。

【区块律动】10 月 29 日、《21 世紀経済報道》によると、北京市人民検察院は「金融検察の高質・効率的な職務履行の典型的な事例」を発表し、その中には虚拟货币を利用した外汇の事実上の売買事件が含まれており、事件に関与した金額は11億元を超えています。

調査によると、2023年1月から8月の間に、林某甲は他人の指示を受け、林某乙、夏某某、包某某、陳某某と共謀し、5人名義の複数の銀行口座を利用して、違法な換金組織「上家」と接続された顧客（劉某など）からの大量の資金を受け取っていた。このグループは、バイタルマネーを「橋梁」として、資金の国境を越えた不法な移転を実現した：林某甲らは実際に管理している複数のテザー（USDT）取引プラットフォームのアカウントを通じて、受け取った人民元をUSDTに変換し、その後プラットフォームでの取引を経て資金の国境を越えた移転を完了させ、実質的に外貨の変則的な売買行為を実施し、そこから利益を得ていた。報告によれば、このグループの違法な営業総額は人民元11.82億以上に達し、その中で夏某某、包某某など5名のメンバーの参加した金額は1.49億から4.69億に及ぶ。

2025 年 3 月 21 日、北京市海淀区人民法院は一審判決を下し、5 名の被告人はそれぞれ違法営業罪で 2 年から 4 年の有期懲役の判決を受け、相応の罰金も科せられました。現在、各被告人はすべて認罪し、上訴を提起しておらず、判決は正式に効力を持っています。