カナダの暗号化取引プラットフォームCryptomusがAML規制の失職により1.77億カナダドルの罰金を科されました。

10月23日、The Blockの報道によると、カナダの金融犯罪監視機関は、暗号資産取引プラットフォームCryptomusに対して、史上最高の1.7696億カナダドル（約1.262億ドル）の罰金を科しました。その理由は、AMLおよび制裁に関する規定に違反したためです。この機関にとって、これは歴史的に最大の罰金です。カナダの金融取引および報告分析センター（FINTRAC）は、ブリティッシュコロンビア州に登録され、正式名称はXeltox Enterprises Ltd.である運営者が、2024年7月に1000件を超える疑わしい取引を報告しなかったと述べました。これらの取引は、ダークウェブ市場、子供の性的虐待資料に関連するウォレット、詐欺、ランサムウェアの支払い、および制裁の回避に関する活動が含まれています。さらに、FINTRACは、このプラットフォームが2024年7月から12月の間に、イランからの7557件の資金移動、および1万カナダドルを超える1518件の大口暗号資産取引を申告していなかったことを発見しました。規制機関は、Cryptomusが適切な「KYC」プロセスとリスク評価メカニズムを欠いており、そのコンプライアンスプログラムが「不完全かつ不十分」と評価されたことを指摘しました。