6万枚ビットコインマネーロンダリング事件の主犯、錢志敏が今日ロンドンで裁判を受け、中国の被害者が遠隔で証言した。

9月29日、財新の報道によると、6万枚のビットコインのマネーロンダリング事件の主犯、錢志敏が今日ロンドンのサザーク刑事裁判所で裁判を受けることになっています。この事件は中英司法協力、国境を越えた資産追跡と暗号資産の処理の象徴的なケースとなり、中国の捜査官がロンドンに赴き証言する予定です。また、中国の多くの被害者が中国天津の裁判所で遠隔ビデオで証言することになります。裁判は12週間続く見込みで、クリスマス前に終了する予定です。この事件は国境を越えたマネーロンダリングや暗号資産の追求などの問題を含んでおり、デジタルマネー時代における国際金融犯罪の規制と管理にとっての画期的な試練と見なされています。錢志敏は2014年から2017年の間、天津のバンティアンゲリ電子科技有限公司を通じてポンジスキーム的な「投資資産管理」商品で約430億元を不正に集め、被害者は13万人に達しています。この事件は中国の不正集資史における象徴的な事件の一つであるだけでなく、英国の司法史上最大規模の暗号資産マネーロンダリング事件でもあります。