QuadrigaCX の暗い遺産: 詐欺、死、行方不明の数百万ドル

カナダ最大の仮想通貨取引所の興亡

カナダのかつての最大の暗号資産取引所QuadrigaCXの創設者、ジェラルド・コッテンは、2018年の神秘的な死の後、巧妙な詐欺師であったことが死後に暴露されました。オンタリオ証券委員会による調査によって、コッテンは初期の暗号資産業界における最も重要な詐欺事件の一つを orchestrated したことが明らかになりました。

金融詐欺の歴史

コッテンの詐欺行為には、顧客資金の数百万ドルを無謀な取引活動を通じて不正に流用する精巧なポンジスキームの運営が含まれていました。彼の財務不正行為のパターンは新しい展開ではなく、調査官はコッテンが15歳の時に初めてピラミッドスキームに参加して以来、不正な財務スキームに関与していたことを発見しました。

QuadrigaCXを設立する前、コッテンはマネーロンダリングプラットフォームを共同設立し、暗号資産におけるキャリア全体で一貫した財務不正のパターンを示しました。

誤用された資金に基づく贅沢なライフスタイル

取引所の運営モデルは、コッテンが顧客資産と個人資金を故意に混合し、贅沢なライフスタイルを資金調達することに関与していました。この信託責任の根本的な違反と適切な財務管理の欠如は、2018年12月の彼の死後にのみ明らかになりました。

コッテンの死後、重要なセキュリティの脆弱性が明らかになりました。彼は報告によれば、約2億5000万ドルの顧客資産を含む取引所のコールドストレージウォレットへのアクセスを持つ唯一の人物でした。この壊滅的な単一障害点は、信頼できる暗号資産の保管業者が通常実施する基本的なセキュリティプロトコルに違反していました。

死と論争

コッテンのインドでの死は暗号資産コミュニティ内で即座に懐疑的な反応を引き起こし、多くの人々が彼が顧客資金を持ち逃げするために自らの死を偽装したのではないかと推測しました。彼の死を取り巻く異常な状況と、取引所がその後破産保護を申請したことが、激しい憶測を助長しました。

法医学的調査は、QuadrigaCXの運営全体にわたる広範な詐欺を確認しました。アーンスト・アンド・ヤングの監査人によると、取引所は運営管理において重大な欠陥があり、コッテンは顧客資産を使用して無許可の取引を実行し、個人の口座に資金を移していました。

限定的な回復と進行中の調査

広範な回復努力にもかかわらず、顧客資産のうちごくわずかしか回収されていません。公式報告によると、行方不明の2億1600万ドルのうち約2800万ドルが破産手続きによって回収されたとのことです。

コッテンの未亡人、ジェニファー・ロバートソンは、彼の死の発表が遅れたことと、彼女が受け取った巨額の金銭的和解のために、重要な公の批判に直面し、事件を巡る陰謀論がさらに激化しました。

業界への影響と教訓

QuadrigaCXの崩壊は、暗号資産の分野における規制されていない金融事業の危険性についての教訓となりました。このケースは、取引所のセキュリティ実践における重要な脆弱性を浮き彫りにし、規制当局に暗号資産取引所のより厳格な監視を実施させるきっかけとなりました。

Netflixのドキュメンタリー「Trust No One: The Hunt for the Crypto King」は、コッテンの死と失われた資金を巡る謎を探求し、この重要な暗号資産詐欺事件に対する一般の関心を高めています。

QuadrigaCXの崩壊は、業界全体でのセキュリティ対策の強化を促進する重要な要因となりました。これには、主要な暗号資産取引所で標準となっているマルチ署名認証システムや透明性のある準備金証明プロトコルが含まれます。