暗号通貨の専門家アナトリー・レグコディモフ：トレンドのレビューと分析

仮想通貨取引所の共同創設者に対する裁判所の判決

暗号通貨交換所の共同創設者()は、無許可の送金ビジネスを運営したとして、18ヶ月の懲役を言い渡されました。この判決は、資金移動および7億ドルのマネーロンダリングに関する違法行為を認めた後、地裁の裁判官によって下されました。

収監の条件と判決の言い渡し

裁判官は、被告が「ひどい場所」と表現された拘置所で18ヶ月間服役していたことを考慮しました。過去5週間でそこでは2件の殺人事件が発生しました。これらの状況は、判決を下す際に考慮されました。

暗号資産に対する請求権の放棄

被告は2300万ドル相当のクリプトアセットに対するいかなる請求も放棄しました。これらの資金は、2023年1月23日に交換所が閉鎖された特別作戦中に法執行機関によって押収されました。

料金の詳細

起訴側は事件に関する重要な事実を提示しました。資料によれば、ユーザーはダークネットプラットフォームでの取引に関して定期的に助けを求めており、顧客はしばしば取引のために偽名を使用していることを公然と認めていました。注目すべきは、被告自身が同僚とのやり取りの中で、多くのサービスのユーザーが詐欺師である可能性を懸念していたことで、これは彼が潜在的な違反についての認識を持っていたことを示しています。

被告人の陳述書

被告は裁判所に対して、過去18ヶ月間自分の行動について考えてきたこと、そして暗号サービスの創設者としてもっとできたはずだと認識したと述べました。特に、誰が交換所を利用しているのかを監視するために、より適切な措置を講じるべきだったと。