UAE、暗号犯罪に対する世界的な戦争を強化、MOIが明らかに - 詳細

信頼できる編集コンテンツ、業界の専門家や経験豊富な編集者によるレビュー。広告の開示 アラブ首長国連邦は、暗号通貨に関連する金融犯罪に対してさらに厳しい姿勢を示しており、当局は国内外での協力を拡大しています。

関連文献：戦略的ビットコイン準備：研究責任者が米国は年末までにSBRを立ち上げる可能性が高いと主張報告によると、数百万ドルの仮想資産のマネーロンダリングが既に追跡されており、当局は詐欺師にとって国を魅力的でなくすることに意欲を燃やしている。

暗号通貨の悪用に対処するためのグローバルなパートナーシップ

Gulf Newsによると、UAE内務省はシンガポールでの国際暗号通貨セキュリティアクションウィークに参加し、Mastercardや国際警察グループに支持されているフォーラムです。

目的は、世界中の法執行機関、取引所、技術専門家との連携を改善することでした。ワークショップは、詐欺、マネーロンダリング、ダークウェブの悪用に焦点を当てており、公共部門と民間部門の間でより迅速な報告チャネルを構築する方法についても議論されました。

その取り組みは単なる象徴的なものではありません。ドバイの仮想資産規制当局(VARA)は、取引所や保管業者の監視を強化するために内務省と新たな合意を結びました。

違法取引や疑わしいアカウントの検出を改善するために、タスクフォースと共同訓練プログラムが形成されています。

監視下にある数百万ドルの違法取引

調査はすでに結果を出しています。ドバイ警察とドバイ経済安全センターは、2022年から2024年の間に6500万ドル相当の暗号通貨洗浄作業を調査しました。

現在、暗号の時価総額は3兆9700億ドルです。チャート:TradingViewデジタル資産を犯罪に悪用したとして告発された個人に対する訴訟は、地方裁判所が引き続き処理する一方で、いくつかの価値の高い訴訟が中断されました。

当局は、このような操作が押収を含むより広範な取り締まりの一環であると述べています。内務省からの報告によれば、マネーロンダリング事件で40億AED以上の資産が押収され、違反者が逮捕され、起訴されています。

当局者は、これらの数字が虐待の規模だけでなく、現在施行されている執行の範囲も反映していると述べています。

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UAEの法律の下で仮想資産犯罪がより明確に対処されるよう、法的変更が進行中です。規制により、捜査官は国境を越えた取引を追跡し、資金を凍結する権限が強化されました。

インターポールや国連薬物犯罪事務所などの機関との提携も拡大され、情報の迅速な流れを維持しています。

テクノロジーは戦略のもう一つの部分です。内務省は、人工知能と高度なデータ分析ソフトウェアを利用して、疑わしい取引を監視し、人間の調査官が見落とす可能性のある異常なパターンを発見する方向に向かっていると報じられています。

注目の画像はUnsplashから、チャートはTradingViewから

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