暗号資産取引で得た利益をU商を通じてUSDTから人民元に交換する場合、「まずUを取引所担保アカウントに転送し、相手が入金した後に通貨を放出する」という一般的なプロセスを採用しても、相手の資金源の合法性を確認することが難しいため、潜在的なリスクが依然として存在します。

多くの人が資金の滞留時間を確認したり、「凍結カードの補償」を要求したり、老舗のU商を選択したりしてリスクを低減しようとしていますが、これらの方法には限界があります。凍結カードのリスクは遅延性があり、過去の問題のある資金が取引から数ヶ月後にさかのぼって凍結される可能性があり、そのタイミングは関係する資金の被害者の報告状況に依存します。

2つのリスク管理シナリオに注意する必要があります。1つ目は、U商の銀行カードが頻繁な大口の入出金により銀行にマークされる可能性があり、それと取引することで自分のアカウントにも影響が及ぶ可能性があります。2つ目は、個人の銀行カードが頻繁な取引や短期間での出入りなど、日常の習慣と一致しない操作を行うと、リスク管理が発動する可能性もあります。

本質的に、これはビッグデータ監視下の必然的な結果です。USDTはグレー産業の資金移動によく使われ、取引所で頻繁に取引を行うと、銀行口座が詐欺防止のブラックリストに関連付けられる可能性があります。また、多くのU商アカウント自体はリスクが高く、長期間の取引は個人アカウントが「詐欺関連アカウント」としてマークされる原因となる可能性があります。

暗号資産取引での利益は嬉しいですが、現金化の際にはアカウントの安全を優先して考える必要があります。換金のスピードや手数料よりも、銀行口座を守ることが利益を守る鍵です。 #美联储降息预期#