最高裁と最高検は「バイタルマネー等の手段を用いて犯罪収益を隠蔽、隠す」典型的な事例を発表しました

8月27日、中国の最高人民法院と最高人民検察院は、犯罪収益を隠匿、秘匿する犯罪を法に基づいて処罰する典型的な事例を発表しました。その中には「安某某らが虚拟货币などの手段で犯罪収益を隠匿、秘匿した事例」が含まれています。2020年9月から10月にかけて、被告人安某某、陳某某、郭某は共謀し、ネットプラットフォームを通じて他人の資金を移転して利益を得ました。安某某はオンラインで詐欺グループの犯罪者（別件処理）と接触し、相手の指示に従って郭某の複数の銀行口座を資金受取用に提供しました。郭某は銀行口座を提供した後、自身の名義で暗号化取引プラットフォームに登録し、ログインする責任を負いました。陳某某は取引プラットフォームを操作し、他人が郭某の銀行口座に送金した資金を用いて虚拟货币を購入し、その後、相手が指定した虚拟货币口座に移転しました。相手は安某某らに対して比例に応じてコミッションを支払いました。安某某らはこの方法で犯罪者が大量の資金を移転するのを手助けし、その中には確認された被害者の汤某某、朱某、童某某などが騙し取られた資金が合計50万元以上含まれています。北京市通州区人民検察院は、被告人安某某ら3人が犯罪収益を隠匿、秘匿する罪を犯したとして、通州区人民法院に公訴を提起しました。通州区人民法院は審理の結果、3名の被告人の供述および事件に関連するスマートフォンから抽出されたチャット記録などの証拠に基づき、3名の被告人が取り扱った資金が犯罪収益であることを十分に認定できると判断しました。被告人安某某ら3人は他人の犯罪収益であることを知りながら、虚拟货币などの手段を利用して犯罪資金を移転する手助けをしたため、すべて隠匿、秘匿犯罪収益罪を構成し、情節が深刻であるため、隠匿、秘匿犯罪収益罪により被告人安某某に対して懲役3年3ヶ月および罰金4万元を言い渡し、被告人陳某某に対して懲役3年3ヶ月および罰金4万元を言い渡し、被告人郭某に対して懲役2年8ヶ月および罰金3万元を言い渡しました。判決後、控訴や抗訴はなく、判決は既に効力を持っています。