司法省は、5億7700万ドルのHashFlare Ponziで懲役刑の控訴を検討

HashFlareの暗号ポンジスキームの首謀者たちは、40万人以上の被害者を騙した後、シアトルの裁判所が彼らに服役時間としての判決を下したため、さらなる懲役を免れました。

概要

• HashFlareの創設者たちは、16ヶ月の拘留の後、服役期間を終えたと判決を受けました。
• 裁判所は、影響を受けた投資家に補償するための免除プロセスのために、4億5000万ドルの資産を押収するよう命じました。

米国の検察官が、ワシントン州西部で最も大規模な暗号通貨詐欺の1つを運営していたと告発したセルゲイ・ポタペンコとイワン・トゥリギンは、追加の刑期なしで判決公判を終えた。

裁判所は、彼らがエストニアとアメリカ合衆国で拘留されていた16ヶ月を、彼らの刑期全体としてカウントしました。二人はそれぞれ25,000ドルの罰金を支払い、保護観察中に360時間の地域社会サービスを完了するよう命じられました。

量刑の詳細

米国地区裁判官ロバート・S・ラスニックは、2人がエストニアで監視付きリリースを受けることになると述べました

判決の一環として、この二人は、暗号通貨、現金、車両、不動産、鉱採機器などを含む、4億5000万ドル以上の価値のある資産を放棄するよう求められました。これらの資産は、被害者に補償するための減免プロセスを経ることになり、詳細は後に司法省によって発表される予定です。

裁判官の判断は、検察が求めた10年を大きく下回るものとなった。彼らは、この計画が何千人もの財政と心の平穏を奪ったと警告し、16か月の拘留はその犯罪が受けるべき罰の表面をかすめただけだと主張した。

しかし、ポタペンコとトゥリギンの弁護側は、多くの顧客が投資した以上の金額を引き出すことができ、すでに4億ドルの資産が返還または没収されたと反論しました。

彼らはなぜ刑期の算入を受けたのか？

ラスニック判事は、さらなる懲役を避ける判断をする際に、押収と部分的な被害者への返済を重く考慮したように見えた。

弁護人は、二人がエストニアで長期の公判前拘留と複雑な引き渡し手続きを耐えた後、2024年5月にアメリカに到着したとも主張した。2025年2月までに、彼らは完全な裁判を回避する取引の下で、電子詐欺の共謀に対して有罪を認めた。

裁判所は、今後の減免プロセスが被害者に実質的な資金を返還する可能性があると理由づけて、いくばくかの寛容さを示しました。しかし、検察側は、多くの投資家が大きな損失を被り、詐欺によって引き起こされた損害は否定できないと主張しました。

DOJは控訴を検討しています

DOJは、計画の範囲と影響を受けた被害者の数を考慮すると、すでに服役した16ヶ月が不十分である可能性があるため、判決の控訴を検討していると述べました。

検察は、著名な暗号詐欺が軽い判決で終わることの結果を考慮しているかもしれません。それは、将来の起訴の力を鈍らせる可能性がある誤ったメッセージを送るリスクがあるからです。

「[…] 典型的なポンジ・スキームと同様に、彼らは数百万ドルを自らの利益のために流用しました […] 一方で、被害者の大多数は損失を被りました — 多くの場合、その損失は彼らの経済的および感情的な健康に深刻な影響を与えました」と米国代理検事のティール・ルシー・ミラーは語った。

機関からのアピールは、裁判所が被害の評価を過小評価し、返済の重要性を過大評価したという議論に焦点を当てる可能性があり、特に投資家の収益に関するデータの多くが捏造されていたためである。

クラシックなポンジスキーム

ポタペンコとトゥリギンは2015年にHashFlareを立ち上げ、顧客にマイニング利益の一部を提供する契約を販売する暗号通貨マイニングサービスとして宣伝しました。2015年から2019年の間に、同社はこのような契約を5億7700万ドル以上販売しました。

米国司法省によれば、このスキームは採掘パフォーマンスを示すために偽造されたダッシュボードを使用しており、会社は主張する大部分の暗号通貨を生成するための計算能力さえ欠いていた。

2人はまた、検察が運営されなかったと主張する仮想通貨に特化した金融機関であるポリビウス銀行を宣伝しました。両方の事業は、被告がシェル会社や個人アカウントを通じて移動させた投資家資金を集める手段として機能したとされています。

検察官はHashFlareを「典型的なポンジスキーム」と表現し、新しい投資家の資金を使って以前の参加者に支払いを行い、創設者たちは個人的な利益のために何百万ドルも流用したと述べました。このスキームは最盛期には世界中のさまざまな地域から44万人以上の顧客を惹きつけました。