トルコの暗号資産市場、規制の新たな章を迎える

近年、トルコは世界の暗号資産市場でますます重要な役割を果たしています。統計によると、同国はアメリカ、インド、イギリスに次いで、世界で4番目に大きな暗号資産取引市場となっています。

トルコの人々が暗号資産に対する熱意を持つのは、同国の経済の不安定性と通貨の減価から来ています。高インフレとリラの継続的な下落に直面して、ますます多くのトルコ人が暗号資産を経済リスクのヘッジと価値保持の重要な手段と見なしています。

8月23日、国内の高いインフレなどの要因により、トルコリラは米ドルに対して34対1を下回り、歴史的な新安値を記録しました。この日、トルコの外国為替市場では、リラは一時34.049対1まで下落しました。報道によると、今年に入ってからトルコリラは米ドルに対して約15.2%下落しています。

トルコの暗号資産市場は規模が大きいにもかかわらず、長年にわたり明確な規制枠組みが欠如しており、この業界は法律のグレーゾーンに置かれています。トルコ中央銀行は2021年にビットコインなどの暗号資産による支払いを禁止する命令を出しましたが、この措置は市場全体を完全に規制することには至りませんでした。世界的に暗号資産の規制がますます重視される中、トルコもこの分野の管理を徐々に強化し始めています。

トルコの暗号資産規制の明確化

トルコの議会は今年の6月に可決し、7月に施行された《資本市場法改正案》が暗号産業の広範な関心を引き起こしました。同国の資本市場委員会(CMB)は、この改正案がトルコの暗号資産サービス提供者に初期の規制フレームワークを確立したことを強調しました。主な内容は以下の通りです：

1. CMBは暗号化産業の規制機関に指定され、運営の許可、監視、制裁および措置を講じる権限を持っています。

2. 無許可で暗号業務を運営し、ユーザー資産を流用し、詐欺などの犯罪行為に対する刑罰を定める。

3. 取引プラットフォームは、市場操作や安全事件を識別、防止、制限し、報告する監視システムを構築する必要があります。

現在、全面的な暗号資産の規制制度が不足しているにもかかわらず、トルコの現行法規は市場に対して一定の規制力を持っています。これには、同国の中央銀行が暗号資産の支払いを禁止していることや、金融犯罪調査委員会(MASAK)が取引所に対してKYCデータを収集してマネーロンダリング対策を維持する要求が含まれます。

トルコの財務大臣Mehmet Simsekは、より包括的な暗号化規制法案が最終評価段階に達したことを明らかにし、"暗号化ウォレット、暗号資産サービス提供者、暗号資産保管業者"などの事業者に対して明確な法的根拠を提供するとのことです。

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改正資本市場法改正の解釈

2024年7月2日、トルコ政府は正式に第7518号《資本市場法改正案》を通過させ、暗号資産サービス提供者(CASPs)の運営に明確な法的枠組みを設けました。この改正はトルコの暗号資産市場が新たなコンプライアンス時代に入ることを示しています。

改正の背景

2021年以降、トルコはマネーロンダリングのリスク問題によりFATFのグレーリストに掲載されていました。この不利な状況を脱却し、暗号資産の課税政策を明確にするために、トルコはこの分野の規制を強化し始めました。現在、トルコはグレーリストからの除外に成功し、新しい規制フレームワークも発表され、暗号資産市場の規範的な発展の基盤が築かれました。

資本市場委員会が(CMB)新ルール

2024年7月2日、トルコ資本市場委員会（CMB）は正式に第7518号「資本市場法修正案」を発表し、暗号資産サービス提供者（CASPs）の規定を立法範囲に組み込みました。これにより、トルコの暗号資産の規制は新たな段階に入り、すべての暗号資産サービス提供者はCMBの許可を取得し、TUBITAKが定める基準を遵守する必要があります。さらに、銀行関連の活動については、銀行監督機関（BDDK）の承認も必要です。

暗号資産プラットフォームの設立条件

新しい規制に基づき、暗号資産プラットフォームの設立は以下の条件を満たす必要があります：

1. プラットフォームは株式会社として設立され、最低実資本金は5000万トルコリラとします。

2. すべての株式は現金で発行され、登記されなければなりません。

3. 創業者と管理者は、資本市場法およびその他の関連法律の規定を遵守し、十分な経済力、誠実さ、信頼性を備えている必要があります。

4. 暗号資産プラットフォームの運営範囲は明確であるべきであり、購入、販売、初回発行、流通、清算、譲渡、保管などの活動を含む。

プラットフォーム運営の移行と清算

新しい規制により、現在トルコで運営されている暗号資産サービスプロバイダーは、1か月以内にCMBに必要な書類を提出する必要があります。申請を提出できなかった企業は、1か月以内に清算の決定を下さなければなりません。暫定的に運営されているプラットフォームは、2024年11月8日までにプラットフォーム運営許可申請を提出しなければならず、そうでない場合は退去を強いられることになります。

移行期間中、合計76の取引所が運営を継続するための一時的な許可を取得し、新しい規制のすべての要件を遵守する必要があります。同時に、条件を満たさなかった8の取引所が清退を求められました。

厳正な監督と処罰措置

新しい規制は、無許可で暗号資産サービスを行う個人や機関に対して厳しい罰則を設けています。規則に違反した個人や法人は、3年から5年の懲役刑に直面し、5000から10000日の罰金が科されます。また、委託された資金や資産を横領する行為は、さらに厳しい刑罰を引き起こし、最大で14年の懲役刑と巨額の罰金が科される可能性があります。

詐欺行為を用いて横領行為を隠蔽した犯罪者は、14年から20年の懲役刑に直面し、最高20000日の罰金が科されます。さらに、取り消されたライセンスの暗号資産サービスプロバイダーのリソースを不正に利用した個人も、最高22年の懲役刑と20000日の罰金に直面します。

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規制フレームワークの影響と展望

《資本市場法修正案》は、トルコが暗号資産の規制分野で重要な一歩を踏み出したことを示しています。この修正案は、暗号資産サービス提供者（CASPs）に明確な法的枠組みを設け、暗号通貨市場の運営をより規範的かつ透明にします。

1. 市場の信頼と安定性を強化する：厳格な規制基準を設けることによって、修正案は暗号資産市場により高い透明性と責任感をもたらしました。これは、投資家の市場に対する信頼を高めるだけでなく、不正行為の発生を防ぎ、市場の長期的な安定の基盤を築く助けとなります。

2. 合規と規範化の推進：修正案は、暗号資産サービス提供者がCMBの許可を取得し、厳格な運営基準を遵守することを要求しています。この要求は、業界の規範化の進展を促し、不合規な市場参加者を排除し、より多くの合規企業が市場競争に参加することを促します。

3. 国際企業の参入と競争：修正案の発表後、すでに多くの国際的に有名な取引所がライセンスを申請しており、トルコ市場が国際企業に対して魅力的であることを示しています。この傾向は市場競争を激化させる可能性があり、同時により多くの先進的な技術とサービスをもたらし、トルコの暗号市場の発展をさらに促進するでしょう。

4. 規制の強化と市場の統合：修正案はより厳格な規制基準を設定するだけでなく、違法行為に対して厳しい罰則を定めました。これにより、市場の不法行為を排除し、市場をより健全で透明にし、より多くの正規企業を参加させることが促進されます。

5. 市場成長の潜在能力：トルコは世界で4番目に大きな暗号資産取引国であり、この修正案の実施に伴い、暗号資産市場は新たな成長の機会を迎える可能性があります。より明確な法的枠組みの恩恵を受けて、トルコ市場の参加者はより安定した環境でビジネスを発展させ、拡大する機会を得ることができるでしょう。

「資本市場法改正案」は、トルコの暗号資産市場に新しい秩序と規範をもたらしただけでなく、その将来の発展に対しても堅実な基盤を築いています。より多くの企業の参加と市場の徐々に成熟するにつれて、トルコの暗号資産市場は新たな繁栄の波を迎えることが期待されています。

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