グローバル暗号規制の動向：アメリカの複数の部門が規制を強化し、欧州連合がマネーロンダリング対策を進める

最近、世界中の暗号化通貨規制分野での動きが頻繁であり、アメリカの複数の部門が次々と新しい政策を導入したり、重要な声明を発表したりしています。EUなどの地域でも関連する立法作業を積極的に進めています。以下は今期の暗号化規制に関する重要ニュースの概要です。

アメリカの規制動向

###財務省とIRS

財務省と国税庁は、関連法規が出るまで、企業は現金収入を報告するようにデジタル資産の収入を報告する必要がないと発表しました。また、国税庁は納税者に対して、2023年度の連邦所得税申告時にデジタル資産に関連する質問に正直に回答し、すべての関連収入を報告する必要があることを注意喚起しました。

###証券取引委員会(SEC)

SECは「ディーラー」の定義を拡大し、取引や市場活動において大量の流動性を提供する参加者を含め、デジタル資産証券に関連する市場参加者をも含めました。これは、一部の暗号企業がSECに登録し、自主規制機関のメンバーとなり、連邦証券法を遵守する必要があることを意味します。

SECは、複数の機関が提出したイーサリアムETF提案の決定期限を延長し、いくつかの暗号関連事件について和解または法的措置を講じました。

商品先物取引委員会(CFTC)

CFTCは、あるデジタル資産プラットフォームが顧客の資金を不正に流用した疑いがあると非難し、人工知能詐欺やソーシャルメディア上の暗号投資詐欺に警戒するように一般の人々に警告する顧客相談報告書をいくつも発表しました。CFTCの議長は、デジタル資産キャッシュ市場に対する連邦立法の必要性を強調しました。

エネルギー情報局（EIA）

EIAは緊急許可を取得し、米国内の特定の暗号化マイニング会社の電力使用状況に対して一時的な調査を行う予定で、2024年2月から7月まで毎月関連データを収集する計画です。

その他の部門

司法省は、SIMカードのハイジャックやポンジスキームなどに関連する複数の暗号犯罪事件に対して訴訟を提起しました。連邦預金保険公社（FDIC）は、複数の団体にFDIC預金保険に関する虚偽または誤解を招く声明の発表を停止するよう要求しました。

国際的な規制の動向

欧州連合

欧州理事会と議会は新しいAMLプランについての暫定合意に達し、暗号資産サービスプロバイダーは1000ユーロ以上の取引を行う際に顧客のデューデリジェンスを実施しなければならず、自己保管ウォレット取引に対するリスク軽減措置を強化しました。

その他の国・地域

• ドイツの警察は大規模な作戦で217億ドル相当のビットコインを押収しました。
• ルクセンブルクは、ある暗号流動性提供者が現地で事業を展開することを承認しました。
• 韓国はある暗号化通貨利益プラットフォームの幹部を逮捕し、関与した金額は約82.8億ドルです。
• タイ証券取引委員会は、ある暗号化取引所のサービスを一時停止しました。
• アラブ首長国連邦のドバイがある取引プラットフォームに対して仮想資産サービスプロバイダーライセンスを発行しました。
• 英国銀行と財務省はデジタルポンドに関する相談文書を発表し、プライバシーがコア設計の特徴であることを強調しました。

国連は報告書を発表し、東アジアおよび東南アジア地域における暗号通貨の違法活動への使用状況について議論しました。

世界各国の暗号規制環境が絶えず変化する中で、業界の参加者は各国の政策動向に注目し、適時にコンプライアンス戦略を調整する必要があります。