香港税関は7月22日、11.5億香港ドルに達するマネーロンダリング事件を摘発したと発表した。マネーロンダリングの過程で、犯罪者は現金とステーブルコインの両方を使用した。現在、2名の関与した男性が逮捕された。 （前情提要：USDTのブラックリストは本当にマネーロンダリングとテロ資金調達を防げるのか？オンチェーンデータ分析：近90％のステーブルコインは凍結前に移動されている） （背景補足：詐欺に遭った母娘が警察に「どうしてまだ生きているのか」と嘲笑され、崩壊して自殺！背後には老舗宝飾商USDTのマネーロンダリングがある） 《星島日報》の報道によると、香港税関は7月22日、11.5億香港ドルに達するマネーロンダリング事件を摘発したと発表した。マネーロンダリングの過程で、犯罪者は現金とステーブルコインの両方を使用した。現在、2名の関与した男性が逮捕された。 現金密輸とステーブルコイン 香港税関は、37歳の地元男性と50歳の外国男性が大額の現金を持ち出し、頻繁なステーブルコインの取引を通じて資金を「漂白」した疑いがあると指摘した。二人の背景と資金の流れは明らかに不一致であり、これが調査を引き起こした。 執行官は4つの住居と2つの会社を急襲し、携帯電話、銀行カード、電子ウォレットの記録を徹底的に捜索した。現在、事件は証拠収集を拡大しており、二人は保釈されて待機している。 注目すべきは、最近同様の手法が頻繁に現れていることだ。5月には税関が35億香港ドルの仮想資産マネーロンダリングネットワークを摘発し、2月にはインド市場に関与した金額が140億香港ドルに達する越境事件が発覚した。 ステーブルコインがマネーロンダリングの近道に ステーブルコインは法定通貨にペッグされており、変動が少なく、越境送金が迅速で、マネーロンダリングのニーズにうまく合致している。不法者はしばしば現金をUSDTに交換し、ミキサーやクロスチェーンブリッジを通じて資金を分割・変換して、追跡の難易度を大幅に高める。中国の「鑫慷嘉」ポンジスキームや上海の65億人民元の不法換金事件において、ステーブルコインは中心的な役割を果たしている。 さらに、金融活動作業部会(FATF)の報告書によれば、2024年のオンチェーンでの違法活動は約510億ドルに達する見込みであり、同年のステーブルコインの月間取引量は30兆ドルを超えた。膨大な流動性は、執行機関が「大量送金、瞬時に完了する」追跡の難題に直面することを意味している。 香港の二重規制とライセンス制度 法律の観点から、香港は《マネーロンダリング及びテロ資金調達防止条例》第615章により、金融機関に顧客のデューデリジェンスと疑わしい取引の報告を義務付けている。さらに重要なのは、8月1日から施行される《ステーブルコイン条例》である。「指定されたステーブルコイン」の発行、交換、または保管に関与する限り、ライセンスを申請する必要があり、無許可の場合は刑事犯罪となり、誇大広告や投資家を誤解させる行為も禁止される。 同時に、証券監視委員会と金融管理局も役割を分担している。金融管理局は銀行システムのリスクに焦点を当て、証券監視委員会は暗号業界の基準を策定し、ライセンスを持つ機関に十分な資本、リスク管理、開示メカニズムを備えるよう要求している。DeFiや一部の無許可プロジェクトはまだ完全に管理されていないが、当局は明確に「先にライセンスを取得し、その後に革新する」というメッセージを発信している。 関連報道 プライバシーの伝道者から「マネーロンダリング」の被告へ、Tornado Cash共同創設者Roman Stormが運命の裁定に直面 捷克でビットコインが「マネーロンダリング汚職」に関する4500万ドルの金流出を拍売、司法長官辞任、野党が内閣不信任を提起 中国が「Hyperliquidマネーロンダリング事件」を摘発：手法はJames Wynnに似ており、故意に損失を出して相手に洗浄〈香港税関が11.5億香港ドルのマネーロンダリング事件を摘発！2名の男性が大額の現金を持ち出し、ステーブルコインで洗白〉この記事は最初に動区BlockTempo《動区動趨-最も影響力のあるブロックチェーンニュースメディア》に掲載された。
香港税関が11.5億香港ドルのマネーロンダリング事件を摘発！2人の男性が多額の現金を持ち出し、ステーブルコインで洗浄した
香港税関は7月22日、11.5億香港ドルに達するマネーロンダリング事件を摘発したと発表した。マネーロンダリングの過程で、犯罪者は現金とステーブルコインの両方を使用した。現在、2名の関与した男性が逮捕された。 （前情提要：USDTのブラックリストは本当にマネーロンダリングとテロ資金調達を防げるのか？オンチェーンデータ分析：近90％のステーブルコインは凍結前に移動されている） （背景補足：詐欺に遭った母娘が警察に「どうしてまだ生きているのか」と嘲笑され、崩壊して自殺！背後には老舗宝飾商USDTのマネーロンダリングがある） 《星島日報》の報道によると、香港税関は7月22日、11.5億香港ドルに達するマネーロンダリング事件を摘発したと発表した。マネーロンダリングの過程で、犯罪者は現金とステーブルコインの両方を使用した。現在、2名の関与した男性が逮捕された。 現金密輸とステーブルコイン 香港税関は、37歳の地元男性と50歳の外国男性が大額の現金を持ち出し、頻繁なステーブルコインの取引を通じて資金を「漂白」した疑いがあると指摘した。二人の背景と資金の流れは明らかに不一致であり、これが調査を引き起こした。 執行官は4つの住居と2つの会社を急襲し、携帯電話、銀行カード、電子ウォレットの記録を徹底的に捜索した。現在、事件は証拠収集を拡大しており、二人は保釈されて待機している。 注目すべきは、最近同様の手法が頻繁に現れていることだ。5月には税関が35億香港ドルの仮想資産マネーロンダリングネットワークを摘発し、2月にはインド市場に関与した金額が140億香港ドルに達する越境事件が発覚した。 ステーブルコインがマネーロンダリングの近道に ステーブルコインは法定通貨にペッグされており、変動が少なく、越境送金が迅速で、マネーロンダリングのニーズにうまく合致している。不法者はしばしば現金をUSDTに交換し、ミキサーやクロスチェーンブリッジを通じて資金を分割・変換して、追跡の難易度を大幅に高める。中国の「鑫慷嘉」ポンジスキームや上海の65億人民元の不法換金事件において、ステーブルコインは中心的な役割を果たしている。 さらに、金融活動作業部会(FATF)の報告書によれば、2024年のオンチェーンでの違法活動は約510億ドルに達する見込みであり、同年のステーブルコインの月間取引量は30兆ドルを超えた。膨大な流動性は、執行機関が「大量送金、瞬時に完了する」追跡の難題に直面することを意味している。 香港の二重規制とライセンス制度 法律の観点から、香港は《マネーロンダリング及びテロ資金調達防止条例》第615章により、金融機関に顧客のデューデリジェンスと疑わしい取引の報告を義務付けている。さらに重要なのは、8月1日から施行される《ステーブルコイン条例》である。「指定されたステーブルコイン」の発行、交換、または保管に関与する限り、ライセンスを申請する必要があり、無許可の場合は刑事犯罪となり、誇大広告や投資家を誤解させる行為も禁止される。 同時に、証券監視委員会と金融管理局も役割を分担している。金融管理局は銀行システムのリスクに焦点を当て、証券監視委員会は暗号業界の基準を策定し、ライセンスを持つ機関に十分な資本、リスク管理、開示メカニズムを備えるよう要求している。DeFiや一部の無許可プロジェクトはまだ完全に管理されていないが、当局は明確に「先にライセンスを取得し、その後に革新する」というメッセージを発信している。 関連報道 プライバシーの伝道者から「マネーロンダリング」の被告へ、Tornado Cash共同創設者Roman Stormが運命の裁定に直面 捷克でビットコインが「マネーロンダリング汚職」に関する4500万ドルの金流出を拍売、司法長官辞任、野党が内閣不信任を提起 中国が「Hyperliquidマネーロンダリング事件」を摘発：手法はJames Wynnに似ており、故意に損失を出して相手に洗浄〈香港税関が11.5億香港ドルのマネーロンダリング事件を摘発！2名の男性が大額の現金を持ち出し、ステーブルコインで洗白〉この記事は最初に動区BlockTempo《動区動趨-最も影響力のあるブロックチェーンニュースメディア》に掲載された。