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Web3開発者の刑事リスク警告 四つの高リスクプロジェクトモデルの解析
Web3開発者の落とし穴回避ガイド：4つの危険なプロジェクトモデルの分析
Web3の起業家や従事者は、プロジェクトが海外に登録され、サーバーが海外に配置されていれば「天然のコンプライアンス」が実現できると誤解しがちです。しかし、プロジェクトのコンプライアンスの核心は、そのビジネスモデル、資金構造、運営の実質にあり、表面的な海外構造ではありません。海外登録はコンプライアンスの一環として機能することがありますが、高リスクの商業行為を隠す盾にはなりません。特に、まだ国内に居住し、中国のユーザーにサービスを提供しているチームは、プロジェクトの法的境界と刑事コンプライアンスリスクに特に注意を払うべきです。
この記事では、Web3分野でよく見られる4つの高リスクプロジェクトモデルについて分析し、開発者がプロジェクトの構造、システム機能、トークンの流通などの観点から基本的な識別能力を構築するのを支援します。初期段階でこれらの高頻度プロジェクトタイプを識別し回避できれば、大部分の刑事法的リスクから遠ざかることが期待できます。
! [弁護士シャオ・シウェイ|.] Web3開発者向けピットを回避するためのガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c0f8f85cd0e62f7452cc33a81dd2a968.webp)
1. カジノ設立罪：GameFi分野のインビジブルバム
Web3領域において、ギャンブル関連プロジェクトは技術開発者が最も注意を払うべき高リスク種類であり、特にGameFiやブロックチェーンゲームシステムにおいてよく見られます。一般的なギャンブル関連プロジェクトのモデルには次のようなものがあります：
賭博のクローズドループの構築は、しばしばスマートコントラクトのロジックとウォレットの相互作用に依存するため、開発者は技術的実装において重要な役割を果たします。そのため、プラットフォームの運営者でなくても、システム開発行為により共犯として責任を問われる可能性があります。
実践では、多くの技術開発者が「ギャンブルロジック」を認識できず、ギャンブル関連プロジェクトに巻き込まれています。特に、ウォレットシステム、報酬メカニズム、契約インターフェースなどのモジュールに深く関与している開発者は、法執行機関の調査の重点対象になりやすいです。
2. 組織、指導者によるマルチ商法の罪：インセンティブメカニズムの背後に隠された罠
この罪名の「隠蔽性」は、しばしば「新規獲得プロモーション」、「コミュニティインセンティブ」、「ノードリベート」の外衣をまとって現れるところにあります。Web3プロジェクトにとって、リベート、フィッシング、招待報酬はほぼデフォルトの設定となっているため、技術開発者や運営者が認識の誤りを持ちやすくなります。
一般的なマルチ商法のプロジェクトモデルには、
注意すべきは、「人を引き込むリベート」は必ずしもマルチ商法と同じではないが、一度インセンティブ構造が「入場料 + 階層ごとの手数料 + ピラミッド式の階層」に基づいて構築されると、技術者がバックエンドシステムの開発にのみ参加しても、その「不可欠性」により刑事責任の範囲に含まれる可能性がある。
! [弁護士シャオ・シウェイ|.] 落とし穴を回避するためのWeb3開発者向けガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-949589c920ef7c83cff70e67082698e8.webp)
3. 公的預金の不正吸収/資金調達詐欺:ICOの法的リスク
"発行資金調達"という行為について、我が国の規制の態度は早くも明確です。2017年の"94公告"は、ICO（初回トークン発行）が違法な金融活動に該当し、違法な資金調達などの犯罪行為に関与していると指摘しました。最高人民法院の関連する司法解釈でも、仮想通貨取引などの方法で違法に資金を集めることは、違法に一般の預金を集める罪として有罪判決を受けるべきであると定めています。
Web3プロジェクトで一般的に見られる違法な資金調達に関するパターンには、
技術開発者がトークン発行システム、マイニング報酬ロジック、ポイント交換構造などのモジュールに深く関与した場合、直接的に資金を調達しなくても、資金の閉じられた循環を構築し、違法な資金調達を助けたとして法的責任を問われる可能性があります。
4. 違法な営業行為の罪:外国為替管理下のグレーゾーン
近年、司法機関は外国為替分野における犯罪の取り締まりを強化しており、Web3プロジェクトや「暗号通貨事件」はその主要な整備対象の一つです。これは、仮想通貨が「国境を越えた流動性が高く、匿名性が高く、規制を回避できる」といった特性を持っているためであり、人民元と外貨の間の違法な交換の主要な手段となっています。
一般的な高リスク行動には、
開発者が仮想通貨の取引所システム、OTC取引モジュール、法定通貨の入金経路または出金パスなどのシステムのコアコンポーネントを構築する場合、高い法的リスクが存在します。
仮想通貨プラットフォームに関する国境を越えた交換、店外マッチング取引、資金の出入りなどのプロセスは、現在の規制の高圧的な打撃の「重点灰色地帯」に属します。技術開発者が担当しているシステムが為替マッチングや資金チャネルの構築に使用される場合、この罪名に関する法的リスクが存在します。
本稿では、4種類のWeb3プロジェクトにおける最も一般的で発生しやすい刑事法的リスクビジネスモデルを整理し、開発者が「刑法レベルのレッドライン」の基本的な識別能力を構築する手助けをすることを目的としています。これらの犯罪名の背後にはもはや抽象的な法律条文は存在せず、開発者の日常業務の中で実際に目に見え、非常に見落とされやすいシステム論理と機能モジュールがあります。
! [弁護士シャオ・シウェイ|.] 落とし穴を回避するためのWeb3開発者ガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7d05c6324f66d29ec2a794c45a5ae62e.webp)