暗号資産大盗がマネーロンダリング事件の証人となる

2022年、45億ドル相当の盗まれた暗号資産をマネーロンダリングする陰謀により逮捕された夫婦が罪を認めました。最新のニュースによると、そのうちの1人が現在、進行中の暗号資産ミキシングサービスによるマネーロンダリング裁判で政府の協力証人として出廷しています。この転換は、この仮想通貨マネーロンダリング事件の背景に対する関心を呼び起こしています。

イベントレビュー

2016年、この夫婦はある取引所から価値45億ドルのビットコインを盗みました。

2021年4月、法執行機関はマネーロンダリングに使用される暗号資産ミキシングプラットフォームの主要オペレーターを逮捕しました。

2021年、マネーロンダリングに関与する複数の暗号資産ミキシングプラットフォームが閉鎖され、一部のプラットフォームの創設者が有罪を認めました。

2022年2月1日、政府のウォレットアドレスが約94643.3枚のビットコインの巨額資金移動を受け取りました。

2022年2月、夫婦は逮捕された。

2023年8月、彼らは窃盗罪を犯したことを認めました。

この夫婦は、取引所のシステムに長期間アクセスでき、大量の資金を盗んだと主張しています。彼らは、最大10回のマネーロンダリングのためにある暗号資産ミキシングサービスを使用し、その後、他のミキサーを使用しました。

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泥棒から連邦証人まで

最新の裁判で、このカップルは証人として、約10回ある暗号資産ミキシングサービスを利用してマネーロンダリングを行い、その後、より良いと思われる別のミキシングサービスに切り替えたと述べました。

彼らは、ミキシングサービスの利用が全体のマネーロンダリング活動のほんの一部に過ぎないことを明らかにしました。大部分の資金は、ダークウェブで購入した本人確認情報で登録された暗号資産取引口座に預けられています。

そのうちの一人は、彼がその暗号資産ミキシングプラットフォームの運営者と直接やり取りしたことはなく、相手を知らないと述べました。

2021年に法執行機関は、この暗号資産ミキシングプラットフォームが120万枚以上の通貨をマネーロンダリングしたと告発しました。取引時の価値は約3.35億ドルです。これらの資金は主にダークウェブ市場から来ており、麻薬取引、コンピュータ詐欺、アイデンティティ盗難などの多くの違法活動が関与しています。

最高20年の懲役を受ける可能性がある容疑者は、当局と協力することを選び、事件の真相を明らかにしました。簡単に言えば、彼らはこのプラットフォームを使ってマネーロンダリングを行っており、その結果、プラットフォームが実際にマネーロンダリングを行うことができることが確認され、まさか自分たちが証人になるとは思ってもいませんでした。

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2024年2月27日現在、裁判はまだ進行中で、陪審団はまだ評決を下していません。

注目すべきは、他のいくつかの暗号資産ミキサーの運営も規制当局の関心を集め、制裁に直面していることです。2020年10月、ある金融執行ネットワークが未登録の通貨サービス企業を2つ運営していた個人に6000万ドルの民事罰金を科しました。

マネーロンダリング対策の提案

このような事件に対して、以下の措置を講じてマネーロンダリング対策を強化することができます：

1. 厳格なKYCおよびAML規定の実施：ユーザーに対して、身分情報や住所確認などを含む完全な身分確認を要求します。

2. 取引活動の監視：リアルタイム監視システムを導入し、取引額、頻度、出所および宛先などの情報を分析し、疑わしい行動を特定する。

3. 報告メカニズムの設立：システムを構築して疑わしい取引を迅速に報告し処理し、規制機関と協力して調査する。

4. 協力と交流の強化：セキュリティ会社、規制機関、法執行機関と密接に協力し、マネーロンダリング活動に共同で取り組む。定期的に交流し、犯罪者の変化する戦略を迅速に特定し対応する。

犯罪者がマネーロンダリング手法を不断に調整する中、暗号資産業界の参加者は警戒を保ち、マネーロンダリング対策を不断に改善し、業界の健全な発展を維持する必要があります。

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