暗号化領域の従事者が調査に直面：杭州での調査活動がフォローを引き起こす

最近、杭州地域の暗号化通貨業界の従事者が法執行機関の注目を集めています。報道によると、地元警察は6月8日から管轄内の暗号化業者に対して調査を開始しました。この措置は、国内の暗号化業界の法律リスクについて業界関係者の広範な議論を引き起こしました。

調査の焦点と方法論

ネット情報によると、杭州の警察は以下の人々に重点を置いています：

1. トークン発行またはプロジェクトファイナンスに参加した個人
2. 海外からの資金調達、資金の回収、クロスボーダー送金またはUSDTのOTC取引履歴を持つ会社または個人
3. コミュニティ運営に従事しているか、新規ユーザー獲得の背景を持つ人々、例えば意見リーダーや分散型自律組織の管理者など

調査方法には、関連する人員にノートパソコンを持参し、データ収集、情報回復、記録作成などの作業に協力するよう求めることが含まれます。警察が専門の機器を使用して、アンインストールされたインスタントメッセージソフトウェア内のチャット履歴を復元したとの情報があります。

考えられる原因分析

今回の調査の理由について、業界の専門家は幾つかの可能性を提案しました：

1. ある大規模な暗号化チームが刑事事件に関与している可能性があり、そのため地域で業界全体の調査が行われている。
2. 金融監督機関の手がかりに基づき、将来の暗号化通貨規制政策の策定に備える
3. 税務上の理由から、将来の暗号化資産に対する課税政策の経験を蓄積するために

しかし、注意すべきことは、公安機関が調査を行う際には法定手続きを遵守しなければならないということです。例えば、市民の電子機器のデータ復元については、正式な法律文書を提出する必要があり、口頭の要求だけでは不十分です。

! 【インターネット上では杭州が暗号実務家を対象に大規模な調査を行っていると噂されている? チームが事件に関与している可能性が高い](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-42c2beb0b28931029ea059c4323735d1.webp)

業界政策レビュー

2021年9月以来、国家の複数の省庁が共同で発表した通知により、中国は仮想通貨に関連する業務活動を全面的に禁止しました。これには、仮想通貨と法定通貨の交換、仮想通貨同士の交換、中央カウンターパーティーとしての仮想通貨の売買、仮想通貨取引に関する情報仲介と価格設定、トークン発行による資金調達、仮想通貨デリバティブ取引などが含まれます。

同時に、国内外の仮想通貨取引所の営業活動も禁止されており、それにサービスを提供する行為も法律責任を問われます。金融機関と非銀行の決済機関は仮想通貨取引にサービスを提供してはならず、企業名にも「仮想通貨」や「暗号化通貨」といった表現を含めることはできません。

それにもかかわらず、現行の規定は個人が仮想通貨に投資することを明示的に禁止していないが、そのような投資行為に対する法的保護も提供していない。しかし、実際の執行においては、仮想通貨の売買によって有罪判決を受けるケースが依然として発生している。

業界の見通し

現在、世界的に見て暗号通貨に対する規制の態度はさまざまです。シンガポールは最近厳格な規制政策を導入し、中国本土は引き続き高圧的な姿勢を保ち、香港は比較的オープンですが慎重な立場を取っており、アメリカの政策も必ずしも友好的ではありません。

暗号化通貨の未来の発展には多くの不確実性が残っています。しかし、本物の暗号信者は、暗号化通貨の価値は中央集権的な機関の承認に依存すべきではなく、技術的合意と一般の受け入れによって真の価値を実現すべきだと考えています。

いずれにせよ、杭州でのこの調査は、業界内でのコンプライアンス経営とリスク防止に対するさらなる考察を引き起こすことは間違いありません。規制環境が絶えず変化する中で、暗号化業界の関係者は、より慎重にビジネスを展開し、同時に政策の動向に密接にフォローする必要があります。