5億ドルのマネーロンダリング計画に関与したとして告発された主要な暗号幹部 |Bitcoinist.com

信頼できる編集コンテンツは、業界の専門家や経験豊富な編集者によってレビューされています。広告開示 ブルックリンの連邦検察官は、米国を拠点とする暗号決済会社の創設者であるイウリ・ググニンを、制裁対象のロシアの銀行や団体のために5億3000万ドル以上を移動させたとされる高度な国際マネーロンダリング作戦を指揮したとして起訴しました。

CNBCの報告によると、マンハッタンに住む38歳のロシア国籍の男性が逮捕され、月曜日に起訴され、裁判まで保釈なしで拘留されるよう命じられました。

‘汚れた金のための秘密のパイプライン’

ググニンは、ワイヤーおよび銀行詐欺、米国制裁の違反、マネーロンダリング、義務付けられた反マネーロンダリングプロトコルの実施の失敗を含む22件の起訴状に直面しています。アシスタント司法長官アイゼンバーグは次のように述べました：

被告は、暗号通貨会社を不正資金の秘密のパイプラインに変え、米国の金融システムを通じて5億ドル以上を移動させ、制裁対象のロシアの銀行を支援し、ロシアのエンドユーザーが敏感な米国の技術を取得するのを助けたとして起訴されています。

関連レディング:カルダノ史上最大の経済イベントが今年11月に開催される:ホスキンソン検察官によると、ググニン氏は自身の会社であるEvita InvestmentsとEvita Payを利用して、資金の出所と目的を曖昧にしながら多額の支払いを処理したという。2023年6月から2025年1月にかけて、彼は主にテザー社のUSDTステーブルコインを使用して、米国のさまざまな銀行や暗号通貨取引所を通じて資金を注ぎ込んだとされています

起訴状は、ググニンの顧客に、スベルバンク、VTB銀行、ソブコムバンク、ティンコフ、そして国営の原子力会社ロスアトムなど、制裁を受けているロシアの機関に関連する個人や企業が含まれていることを明らかにしています。

Crypto Executiveは最大30年の懲役刑に直面

この計画を実行するために、ググニンは自らのビジネスの性質を虚偽表示し、コンプライアンス文書を偽造し、ロシアとの関係について銀行やデジタル資産プラットフォームを欺いたとされています。

検察は、彼がシェルアカウントを通じて資金の出所を隠し、80以上の請求書を改ざんし、ロシアの相手先の身元をデジタルで削除したと主張しています。

捜査官はまた、ググニンが「あなたに対する調査があるかどうかをどのように知るか」や「米国でのマネーロンダリングの罰則」などの質問を含む、彼が直面した精査を認識していたことを示すインターネット検索を発見しました

関連読書: サムソン・モウが爆弾を投下:コア製品からリスクにさらされているビットコイン 特に、司法省は、ググニンがロシアの諜報機関のメンバーやイランの当局者(個人を米国に引き渡さない国)との直接的なつながりを維持していることを強調しています。彼はまた、管理された対テロサーバーを含む、ロシアの顧客に対する米国の機密技術の輸出を促進したとして告発されている。

もし銀行詐欺の罪だけで有罪となった場合、その暗号通貨の幹部は法定の最長刑として最大30年の懲役に直面します。しかし、すべての罪で有罪となった場合、彼は生涯を超える可能性のあるはるかに長い連続刑に直面することになり、彼に対する告発の厳しさを浮き彫りにします。

日足チャートは、月曜日の暗号市場時価総額の合計上昇を示しています。出所:TradingView.comのTOTAL注目の画像はDALL-Eから、チャートは TradingView.com

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