米国検察はEvitaの創設者Iurii Gugninが5億ドルのマネーロンダリングを行い、ロシアが敏感技術を取得する手助けをしたと指摘している。

フィナンシャル・タイムズ紙によると、米国の検察官は、暗号通貨決済会社Evitaの創業者であるユーリイ・ググニン氏を制裁回避と輸出規制違反の罪で起訴し、5億ドル以上のロンダリングを行い、ロシアが機密技術にアクセスするのを支援したとして起訴しました。 ブルックリンの連邦裁判所で公開された裁判所の文書によると、ググニンは月曜日に電気通信および銀行詐欺、マネーロンダリング、その他の犯罪で起訴されました。 司法省は、彼が逮捕され、ニューヨークで罪状認否されたと述べた。 検察官は、ググニン氏が自身の会社を利用して、輸出規制を受けた米国設計のサーバーなど、海外の顧客向けの機密電子機器の代金を支払い、ロスアトムの部品を調達するためのマネーロンダリングを行ったとしている。