超2000万ユーロ！欧州刑事警察機構が国際組織と連携し、国際的な暗号資産マネーロンダリングネットワークを壊滅させる

ヨーロッパの捜査機関は最近、2000万ユーロを超える金額が関与する国境を越えた暗号マネーロンダリングの大規模事件を摘発し、精密に運営されている"地下暗号銀行"ネットワークを暴露しました。

報道によると、このスペインとベルギーにまたがる犯罪組織は「二重軌道制」で運営されています。アラビアの支部は国際的なマネーロンダリングを受け取る責任があり、中国の支部はスペイン国内の現金を処理し、暗号資産取引を通じて資金の越境移転を実現しています。

この組織の手口は専門的で、改造車両を使用して現金を輸送し、麻薬密売人の操作を模倣するだけでなく、ソーシャルメディア上で合法的な送金機関を装っています。さらに厄介なのは、彼らが全ての過程で暗号資産を使用して手数料を受け取っており、追跡の難易度が大幅に増していることです。

警察が今回の襲撃で押収した資産は驚くべきもので、20.5万ユーロの現金、13.8万ユーロの暗号資産、18台の高級車、10軒の豪邸、そして大量の贅沢品が含まれています。

この事件は近年の暗号犯罪の新たなトレンドを反映しています。スペインでは近年、暗号関連の金融犯罪が頻発しており、公職者による押収資産の盗取から取引所のマネーロンダリング事件まで続出しています。

一方で、今月スペインのマルベーリャで発覚した1900万ユーロのデジタル資産の横領事件や、ドイツのeXchプラットフォームもマネーロンダリング事件で調査を受けており、これらの一連の出来事は、デジタル資産の越境追跡における法執行の困難さをより一層浮き彫りにしています。

今回の行動の成功は、ヨーロッパ刑事警察機構の調整による国際協力のおかげです。今年1月、スペインとベルギーの両国の法執行機関は、同時に14の拠点を襲撃し、17人の核心メンバーを逮捕しました。

同時に、数ヶ月にわたる電子証拠の収集を経て、このヨーロッパで最も複雑な暗号資産のマネーロンダリングネットワークがついに崩壊しました。事件はまだ深入りしており、今後さらに多くの関係者が逮捕される見込みです。

これは再び暗号資産の規制のバランスについての考察を引き起こします。金融の革新を保証しつつ、犯罪を効果的に抑制する方法が、世界的な法執行の新たな課題となっています。

以上のように、世界の法執行機関のチェーン上追跡能力が向上するにつれて、暗号犯罪とマネーロンダリングの戦いは深水域に入った。今後の規制の鍵は、技術革新を守ると同時に、黒い産業を正確に打撃できる「スマートファイアウォール」を構築することにあるかもしれない。

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