UNODCはアジアの組織犯罪の成長において、暗号通貨、違法採掘、テレグラムを指摘しています。

国連薬物犯罪事務所の新たな報告によると(UNODC)、犯罪の世界は暗号資産とともに進化してきた。これにより、東アジアおよび東南アジアの国際的な犯罪組織は、違法な暗号資産マイニングを「強力な手段」として利用し、数十億ドルの不正な利益を洗浄するために、世界中で急速に活動を拡大していると報告されている。

この報告書は、国連が「新たな国際的組織犯罪の段階」と定義するものについて警鐘を鳴らす方法です。ミリシアが守る工場で暗号資産マイニングが静かに行われ、ステーブルコインがテレグラム上のブラックマーケットで不正資金を洗浄する手段となった段階です。

犯罪組織はその活動の方式と規模を進化させてきた。

UNODCの報告書は「転換点：東南アジアにおける詐欺センター、地下銀行、違法オンラインマーケットプレイスのグローバルな影響」というタイトルで、これらの組織がザンビアやナイジェリア、トンガ、中東などの監視が弱い地域にどのように根を下ろしているかに関する情報が含まれています。

これらのグループは詐欺や密売を超えて進展したと主張しており、現在は無許可の暗号資産取引所、暗号化メッセージツール、そして産業規模の詐欺経済を支えるステーブルコインを取り入れた本格的なオンラインエコシステムを構築しています。

「東アジアおよび東南アジアの組織犯罪グループの世界的な拡大が見られます」と、UNODCの暫定地域代表ベネディクト・ホフマンが声明の中で述べました。「それは癌のように広がります。権限を持つ者はある地域で対処しますが、根は決して消えません—単に移動するだけです。」

Huione保証と最近ブランド変更されたHaowangは、この地下経済を可能にする主要なトラフィックサイトとして関与しているとされている。カンボジアに拠点を置くHaowangは、報告によれば97万人以上のユーザーを抱え、政府の規制を回避するために設計された独自のステーブルコイン、ブロックチェーン、暗号資産取引所、オンラインギャンブル製品を立ち上げている。

「これらの操作の加速と専門化の間の収束は、一方では地域の新しい部分やその先への地理的拡大と、他方では業界の新しい強度に変わります — 政府はこれに対応する準備をする必要があります」とホフマンは述べました。

これらのグループにとって暗号資産マイニングがどのように関連しているか

UNODCは、暗号資産マイニングがこれらのグループにとって非常に価値があると考えています。なぜなら、それは主に彼らがマネーロンダリング防止の監視を回避するのに役立つからです。さらに、これらのギャングは電力を盗み、オフグリッドで暗号資産マイニングを行うため、最小限のコストでデジタル資産を生成し、ほとんど追跡されない状態で運営することができます。

リビアのような電気料金が比較的低い地域では、これらの操作がしばしば市全体の停電を引き起こします。3月、タイ当局はパトゥムターニー県の廃 abandoned 建物で63台の違法な暗号資産マイニング機械が稼働しているのを発見しました。この操作はリモートで制御され、30万ドルを超える電力の盗難が発生しました。

近くのマレーシアでは、2月に家屋爆発が発生し、当局は秘密のマイニング設備を発見しました。イランにも問題があります。2024年末にテヘランや他の州で発生した停電は、無許可の暗号資産マイニングが電力網に負担をかけているのではないかという疑いを呼び起こしました。

国連は、このウイルスのような成長を抑えるために緊急の多国籍行動を呼びかけています。これには、暗号資産マイニングを利用した詐欺の脅威を監視し調査すること、「資産回収と調査」のための法的枠組みを強化すること、そして「適時情報交換」を通じた国境を越えた調整を可能にすることが含まれる可能性があります。

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