中国を拠点とする大規模な詐欺組織が66,800人以上のインドの投資家を騙し、数百万ドルを盗んだ。このグループの9人のメンバーは、偽の投資プラットフォームを運営し、偽の身分を使用して、盗まれた資金を暗号通貨テザーを通じてマネーロンダリングしたとして、現在刑務所に送致されている。(USDT)。🕵️♂️ グローバル規模の詐欺: 高いリターンを約束し、何も提供しなかったグローバルタイムズによると、この運営は「何」という姓の男性によって主導され、2023年5月に中国の山東省でオフィススペースを借りることで詐欺を開始した。そこから彼はチームを募集し、海外サーバーを設置し、インドのコンタクトと連携して盗まれた資金の流れを管理した。彼らの詐欺戦略はシンプルだが効果的だった：彼らはインドのユーザーに魅力的な投資メッセージを送り、月間8〜15%のリターンを約束する最低投資額1,000ルピーの偽のプラットフォームSENEEに参加するよう招待しました(。預金が増え、約束されたリターンを超えると、グループはプラットフォームを閉鎖するか「債務を株式に転換」し、ユーザーの資金へのアクセスを実質的に凍結することになる。💸 クリプトを通じて何百万ドルを洗浄する盗まれた資金は第三者プラットフォームを通じて流れ、米ドルにペッグされたステーブルコインであるテザー)USDT(に変換されました。その後、USDTは中国元またはUSDと交換されましたが、15%の手数料が洗浄料金として差し引かれました。報告書には、取引に使用されたプラットフォームが具体的に記載されていませんでした。グループは、運営が合法的に見えるようにするために、偽のウェブサイト、投資ダッシュボード、そして偽造された文書を含む精巧なセットアップを作成しました。🎭 “私は裕福なインディアンです！” — 偽のアイデンティティの実行詐欺師の一人である李という姓の女性は、ファンド投資を通じて金持ちになったとされる成功したインドの投資家を装い、他の人々を彼女の後に従わせるための策略を使いました。👨 ⚖️ 厳しい判決:15年以下の懲役裁判所は、そのグループを高度に専門的で組織的な犯罪シンジケートと表現しました。中国の裁判所は、有罪判決を受けた詐欺師に対して、5年からほぼ15年の懲役刑とともに、巨額の罰金を科しました。)CryptoNewss , #CryptoCrime , #Tether , #USDT一歩先を行こう – 私たちのプロフィールをフォローして、暗号通貨の世界で重要なすべてのことについて情報を得よう！お知らせ:、、この記事で紹介されている情報や見解は、教育目的のみを目的としており、いかなる状況においても投資アドバイスとして解釈されるべきではありません。これらのページのコンテンツは、金融、投資、またはその他の形式のアドバイスと見なされるべきではありません。暗号通貨への投資にはリスクが伴い、金銭的損失につながる可能性があると警告しています。」
中国の詐欺団が6百万ドル以上のUSDTをマネーロンダリング — 67,000人近くのインド人が詐欺に遭う
中国を拠点とする大規模な詐欺組織が66,800人以上のインドの投資家を騙し、数百万ドルを盗んだ。このグループの9人のメンバーは、偽の投資プラットフォームを運営し、偽の身分を使用して、盗まれた資金を暗号通貨テザーを通じてマネーロンダリングしたとして、現在刑務所に送致されている。(USDT)。
🕵️♂️ グローバル規模の詐欺: 高いリターンを約束し、何も提供しなかった グローバルタイムズによると、この運営は「何」という姓の男性によって主導され、2023年5月に中国の山東省でオフィススペースを借りることで詐欺を開始した。そこから彼はチームを募集し、海外サーバーを設置し、インドのコンタクトと連携して盗まれた資金の流れを管理した。 彼らの詐欺戦略はシンプルだが効果的だった：
彼らはインドのユーザーに魅力的な投資メッセージを送り、月間8〜15%のリターンを約束する最低投資額1,000ルピーの偽のプラットフォームSENEEに参加するよう招待しました(。 預金が増え、約束されたリターンを超えると、グループはプラットフォームを閉鎖するか「債務を株式に転換」し、ユーザーの資金へのアクセスを実質的に凍結することになる。
💸 クリプトを通じて何百万ドルを洗浄する 盗まれた資金は第三者プラットフォームを通じて流れ、米ドルにペッグされたステーブルコインであるテザー)USDT(に変換されました。その後、USDTは中国元またはUSDと交換されましたが、15%の手数料が洗浄料金として差し引かれました。報告書には、取引に使用されたプラットフォームが具体的に記載されていませんでした。 グループは、運営が合法的に見えるようにするために、偽のウェブサイト、投資ダッシュボード、そして偽造された文書を含む精巧なセットアップを作成しました。
🎭 “私は裕福なインディアンです！” — 偽のアイデンティティの実行 詐欺師の一人である李という姓の女性は、ファンド投資を通じて金持ちになったとされる成功したインドの投資家を装い、他の人々を彼女の後に従わせるための策略を使いました。
👨 ⚖️ 厳しい判決:15年以下の懲役 裁判所は、そのグループを高度に専門的で組織的な犯罪シンジケートと表現しました。 中国の裁判所は、有罪判決を受けた詐欺師に対して、5年からほぼ15年の懲役刑とともに、巨額の罰金を科しました。
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