Gate Newsの報道によると、3月11日にアメリカ司法省はイランがどのようにして世界的な大手暗号通貨取引所を利用してアメリカの制裁を回避しているかを調査しています。関係者や企業の資料によると、以前この取引所内部で行われていた10億ドルを超える疑わしい資金の流れに関する調査は中止されており、これらの資金はイラン支援のテロ組織（イエメンのフーシ派を含む）に資金を提供するネットワークに流れていたとされています。調査の焦点は、該当資金のプラットフォーム上での流れとそのコンプライアンスリスクにあります。
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