Gate Newsの報道によると、3月11日、アメリカ・マサチューセッツ州連邦検察官事務所は民事差し押さえ訴訟を提起し、約344万USDT（約344万ドル相当）を回収しようとしています。これらの資産は、オンライン投資詐欺やマネーロンダリング計画の収益と疑われています。この事件には少なくとも4人の被害者がおり、そのうち2人はマサチューセッツ州在住、1人はユタ州在住、もう1人はサウスカロライナ州在住です。詐欺師は、SMSやWhatsApp、Telegramなどの暗号通信アプリを通じて誤送信と思われるメッセージを送信し、被害者と接触します。その後、実物の金に裏付けられたEthereum投資の機会に投資させるよう誘導します。被害者はETHを購入し、詐欺師が管理する中間ウォレットに送金するよう求められ、詐欺師はそのETHをUSDTに変換し、非管理ウォレットに送金して資金を盗みます。
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