シアトル裁判所、元CFOに無許可の$35M 暗号通貨ギャンブルで有罪判決

ネビン・シェティは、スタートアップ企業Fabricの元上級幹部であり、3,500万ドルのワイヤーフラウド計画に関与し、高リスクな暗号通貨ギャンブルを含む犯罪で、2年の懲役判決を受けました。

秘密の副業

元CFO（最高財務責任者）が雇用主の財務を個人の暗号通貨「イールドファーム」に変えようとした試みは、連邦刑務所の判決に終わりました。シアトルのeコマースユニコーン企業Fabricの元CFO、42歳のネビン・シェティは、2023年3月5日にワイヤーフラウドの罪で2年の懲役判決を受けました。彼は、1か月も経たないうちに崩壊した分散型金融（DeFi）スキームに3,500万ドルを密かに流入させていました。

米国検事局の発表によると、シェティは企業の数億ドルに上るベンチャーキャピタルのために厳格で保守的な投資方針を策定するのを手伝いました。しかし、2022年初頭に、彼はHighTower Treasuryという副業を立ち上げました。検察官によると、シェティの計画は典型的な暗号アービトラージでした。

シェティはFabricの現金3,500万ドルをHighTowerに移し、その資金をTerra/LunaエコシステムのDeFiレンディングプロトコルに流入させました。当時、これらは年利20％以上の利回りを提供していました。シェティは、Fabricに対して控えめな6％の「安全な」リターンを支払い、自身とパートナーのために14％の余剰利益を得る計画でした。

最初の30日間で、この仕組みはうまく機能し、約13万3,000ドルの個人利益を生み出しました。しかし、2022年5月にTerraUSD（UST）ステーブルコインがペッグを外れ、40億ドルの損失を引き起こしたことで、ギャンブルは悪夢に変わりました。数日以内に、シェティが保有していたFabricの3,500万ドルの財務資産はほぼ価値を失いました。

「この損失は、会社にとって重大かつ深刻な影響を及ぼしました」と、判決を言い渡したTana Lin連邦裁判官は述べました。「あなたの行動は、解雇された60人の生活を完全に混乱させました…あなたはほとんど会社を潰しかけました…あなたは自分のものではないお金で遊んでいたのです。」

この暗号通貨の賭けに失敗したことで生じた財政的な穴は、Fabricに60人の従業員の解雇を余儀なくさせました。検察側はこれを「取り返しのつかない損害」として強調しました。

弁護側は、シェティは詐欺ではなく「無許可の投資」を行っただけだと主張しましたが、陪審は彼の「嘘の網」—取引を取締役会や他の幹部に隠していたことを含む—が犯罪行為に該当すると判断しました。

「彼は20％のリターンを約束する高利回りのDeFiレンディングプロトコルを選びました」と、最初の助手米国検事チャールズ・ニール・フロイドは述べました。「彼の嘘は陪審を騙せませんでした。」

シェティの事件は、企業の財務管理の誤りと、変動の激しいDeFiセクターに関わる最も重要な刑事判決の一つとなっています。

よくある質問 ❓

• ネビン・シェティは何の罪で有罪判決を受けましたか？ 彼は、雇用主から3,500万ドルを横領したワイヤーフラウドの罪で2年の懲役判決を受けました。
• シェティはどのようにして会社の資金から利益を得ようとしましたか？ 彼は、HighTower Treasuryという副業を通じて個人の暗号通貨イールドファーミング計画に資金を流入させました。
• シェティの投資戦略の結果はどうなりましたか？ TerraUSDステーブルコインのペッグ外れにより、投資資金はほぼ全て失われました。
• シェティの行動は会社にどのような影響を与えましたか？ Fabricは、シェティの詐欺行為による財政的混乱のために60人の従業員を解雇せざるを得ませんでした。