Gate Newsの報道によると、3月6日にあるCEXが声明を発表し、米国上院議員リチャード・ブリュメンタル氏が2月24日に送ったマネーロンダリングに関する質問状に回答しました。同プラットフォームは、質問の一部が最近のメディア報道において「事実と異なり、証拠不足で名誉毀損的な内容」とされているとし、厳格かつ継続的に強化されているコンプライアンスと制裁管理体制を持っていると述べました。
同プラットフォームは、厳格なKYCおよびコンプライアンス手順を確立し、イランに所在または居住するユーザーの利用を明確に禁止しているとしています。質問状で言及されたHexa WhaleとBlessed Trustの2つの実体については、法執行機関の調査に協力した後、内部調査を開始し、2025年8月と2026年1月にそれぞれ関連実体をプラットフォームから削除したと述べています。知る限り、イランの実体と直接取引しているアカウントは存在しないとのことです。
データによると、同プラットフォームは近年、数億ドルを投じてコンプライアンスインフラを構築しており、世界のコンプライアンスチームの規模は1500人を超えています。2025年通年で7万1000件以上の法執行機関からの要請を処理し、過去3年間で7億5200万ドル以上の資金を凍結または回収しています。そのうち約5億7900万ドルは米国政府機関の案件からのものです。
ブロックチェーン分析のデータによると、2024年1月から2025年7月までの期間、疑わしい違法活動に関与するウォレットの取引比率は0.284%から0.009%に減少し、約97%の減少を示しています。イラン関連の暗号取引所のリスクエクスポージャーも2年で97.3%低下しています。同プラットフォームは、今後もコンプライアンス体制の強化と法執行機関との協力を続けると表明しています。
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