CFTCの勝利: 暗号資産のポンジスキームEminiFXが2億2800万ドルの判決で終了

米国商品先物取引委員会 (CFTC) は、暗号詐欺との戦いで大きな勝利を収めました。連邦判事バレリー・カプローニは、エディ・アレクサンドルと彼の会社エミニFXに対し、検察が「大胆な」ポンジスキームと呼んだ手法で詐欺にあった投資家に対して2億2850万ドルの賠償金を支払うよう命じました。 この判決は、詐欺的な取引プラットフォームを運営したとして昨年9年の懲役刑を言い渡されたアレクサンドルにとって、さらに大きな打撃となります。EminiFXは、保証された利益の虚偽の約束で25000人以上から2億4800万ドルを騙し取りました。

最先端技術に偽装されたポンジスキーム アレクサンドルは、彼が「ロボアドバイザーアシストアカウント(RA3)」と名付けた自動化された暗号通貨と外国為替取引システムによって生成されるとされる、投資家に週ごとの5〜10％のリターンを約束しました。実際には、そのプラットフォームはほとんどの週で損失を出していました。「最良」の週でさえ、アレクサンドルがほぼ10％の利益を主張した時でも、実際のリターンはわずか2.28％でした。 検察官は、アレクサンドルが投資家を惹きつけるために自らの教会とハイチコミュニティの信頼を利用したと強調しました。少なくとも1500万ドルが彼の個人口座に流れ込み、BMWやメルセデス・ベンツの車を含む贅沢な購入に使われました。 「詐欺は依然として存在し、しばしば人工知能や暗号通貨といった流行のバズワードの背後に隠れています。しかし、どんな技術も欺瞞を隠すことはできません」と、IGNOS Law Allianceのパートナーであるアレックス・チャンドラは警告しました。

裁判所の判決：責任から逃れることはできない アレクサンドルがすでに刑事事件で有罪を認めていたため、彼は民事訴訟での責任を否定することができませんでした。キャプローニ判事はCFTCの完全な返還権を認め、投資家への補償をカバーするために追加で1500万ドルの支払いを加えました。 「彼の有罪弁 plea は異議の余地を残さない—すでに刑事裁判で解決された問題は再審理されることはできない」とキャプローニは、法的教義の collateral estoppel を参照して述べた。

投資家賠償への道筋 裁判所が任命した資本管理者は、2025年1月から資産回収および配分の取り組みを監督しています。このプロセスは複雑ですが、その判決は被害者が徐々に正義を見出すことができるという信頼を強化します。

教訓:保護としての投資家教育 専門家は、このようなスキームが限られた金融リテラシーを持つコミュニティを標的にすることが多いと強調しています。意識を高めることが重要です：誰かが「保証された高いリターン」を提供する場合、それはほぼ常に赤信号です。 EminiFXの事例は、暗号通貨と人工知能の時代においても、古い真実が依然として当てはまることを思い出させるものです。それは、もしそれが良すぎるように聞こえるなら、おそらくそうであるということです。

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