AMLビットコインの創設者が判決を受ける |クリプトウィッサーニュース

NACファウンデーションの創設者兼CEOであるローランド・マーカス・アンドラーデは、AMLビットコインを含む高度な暗号通貨詐欺計画を組織したとして、連邦刑務所で7年の刑にされました。米国司法省は、アンドラーデが2014年から2019年の間に投資家を体系的に誤解させ、最終的にプロジェクトの能力やビジネスの見通しに関する故意の誤表現を通じて、約1000万ドルを調達したと判断しました。

米国弁護士クレイグ・H・ミサキアンは、詐欺の計画的な性質を強調し、 "被告は、合法的なビジネスの幻想を作り出すために、洗練された暗号通貨の提供について次々と虚偽の主張を行った。" この事件は、デジタル資産への投資が主流の関心を引き続ける中で、暗号通貨関連の詐欺を起訴するための連邦の継続的な取り組みを浮き彫りにしている。

アンドラーデの判決には、2025年10月31日から始まる刑務所の懲役刑と、その後の3年間の保護観察が含まれています。リチャード・シーボーグ主任判事は、すべての不正に得た利益の没収も命じており、具体的な金額は2025年9月16日の賠償公聴会で決定される予定です。

###偽造されたパートナーシップと豪華な個人支出

連邦検察官は、アンドラーデの詐欺的手法について、パナマ運河公社との提携に関する虚偽の主張を含む詳細な情報を明らかにしました。これは、AML Bitcoinの認知度を高めるために設計されたものでした。これらの虚偽の表現は、彼の投資家向けプレゼンテーション戦略の重要な基盤を形成し、被害者を説得して存在しないビジネス関係に基づいて多額の投資を行わせました。

調査結果は、アンドラデが投資家の資金のうち200万ドル以上を洗浄し、テキサスの不動産や2台の高級車などの贅沢品に個人的に使ったことを示しました。米国検事のミッサキアンは、「彼は、彼に信頼を寄せた多くの投資家を利用しました。彼らの苦労して得たお金が実際には彼の贅沢なライフスタイルを支えるために使われているとは知らずに」と述べました。

FBIの特別捜査官サンジェイ・ヴァーマニは、この事件をより広範な法執行の優先事項を表すものとして位置づけ、"ローランド・マーカス・アンドレードは革新を約束したが、欺瞞を提供した"と述べ、暗号通貨セクターにおける金融詐欺事件の追及に対する同機関のコミットメントを再確認した。

9月の返還審理では、正確な被害者補償額が決定されるが、当局は影響を受けた投資家に配分するためにできるだけ多くの盗まれた資本を回収する意向を示している。

###暗号通貨のセキュリティ状況が2025年上半期の22億ドルの損失を示す

アンドラーデの有罪判決は、暗号通貨のセキュリティに関する広範な課題の中で発生しており、CertiKの最新の報告によれば、2025年の上半期における投資家の損失は22億ドルを超えています。これらの損失は主に、ウォレットの侵害、フィッシング攻撃、さまざまなブロックチェーンネットワークに影響を与えるプロトコルの悪用から生じました。

ウォレットの侵害は、34件の事件で17億ドルの損失を引き起こし、最も重要な脅威カテゴリーを示しました。フィッシング詐欺は、132件の別々の攻撃でさらに4億1000万ドルの損害をもたらし、暗号通貨ユーザーに対するソーシャルエンジニアリング戦術の継続的な効果を示しています。

2025年の損失統計に大きな影響を与えた2つの主要な事件：Bybitの15億ドルの2月のハッキングとCetus Protocolの2億2500万ドルの5月の悪用は、合計で約17億8000万ドルの損失を占めています。これらの外れ値イベントを除外すると、暗号通貨の損失は約6億9000万ドルで歴史的なパターンにより近いことがわかります。

イーサリアムネットワークは最も大きな影響を受け、175件の別々のセキュリティインシデントで16億ドル以上の損失を経験しました。CertiKの分析は、フィッシング詐欺の巧妙化と持続的なソーシャルエンジニアリングのリスクの増加を強調し、ハードウェアウォレットの使用、リンクの確認、疑わしいウェブサイトの回避を主要な保護手段として推奨しています。