アメリカ合衆国シークレットサービスは、ある暗号詐欺マネーロンダリングネットワークから22.5億ドルの暗号資産を押収することを提案しており、これは単一の追徴金額として最高記録を樹立しています。

[米国シークレットサービスは、暗号詐欺マネーロンダリングネットワークの暗号資産で2億2500万ドルを押収する計画で、最高の単一回収記録を樹立] 公式発表によると、米国司法省のコロンビア特別区検事局は、連邦裁判所に民事没収訴訟を起こし、2億2530万ドル以上の暗号通貨の没収を要求しました。 起訴状によると、米国シークレットサービスとFBIは、ブロックチェーン分析やその他の技術的手段を通じて、これらの暗号通貨が「Pig Killing Plate」などの暗号通貨投資詐欺事件で資金窃盗やマネーロンダリングに関連していることを確認しました。 起訴状では、関与した暗号通貨アドレスが複雑なオンチェーンマネーロンダリングネットワークを構成し、特に詐欺収益の出所と流れを隠すために数十万件の取引を実行したと主張しています。 詐欺師は、多数の暗号通貨アドレスと口座を通じて資金を分散させ、資金の霧を作り出します。 この調査では、全米で数十人の被害者が偽の投資プラットフォームを誤って信じて騙され、世界中で400人以上の被害者と疑われる人が1つのケースで数百万ドルを失ったことが確認されています。 シークレットサービスのサンフランシスコ支部は、この事件が同局の160年の歴史の中で、1回の暗号通貨通話の最高額の記録を樹立したと指摘しました。 この事件は、司法省のコンピュータ犯罪・知的財産部門の検察官チームが主導し、ステーブルコイン発行者のテザー社が捜査に積極的に協力しました。