Eksekutif Florida dituduh melakukan penipuan kawat, pencucian uang dalam penipuan $328M crypto

Otoritas federal telah menangkap Christopher Alexander Delgado, pendiri dan CEO Goliath Ventures, atas tuduhan federal terkait dugaan penipuan crypto Ponzi sebesar $328 juta, menurut pengumuman Departemen Kehakiman AS.

Ringkasan

• CEO Goliath Ventures Christopher Delgado ditangkap atas tuduhan penipuan transfer kawat dan pencucian uang terkait skema Ponzi sebesar $328 juta.
• Jaksa mengatakan investor dijanjikan pengembalian crypto bulanan, tetapi dana dialihkan untuk membayar investor sebelumnya dan mendukung gaya hidup mewah Delgado.
• Jika terbukti bersalah, Delgado menghadapi hukuman penjara hingga 30 tahun; otoritas sedang menghubungi korban berdasarkan Undang-Undang Hak Korban Kejahatan.

CEO Goliath Ventures ditangkap dalam penipuan crypto $328 juta

Delgado, 34 tahun, dari Apopka, Florida, ditangkap berdasarkan pengaduan kriminal yang diajukan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Tengah Florida, di mana dia didakwa dengan penipuan kawat dan pencucian uang.

Jika terbukti bersalah atas semua tuduhan, dia bisa menghadapi hukuman penjara federal hingga 30 tahun.

Jaksa menuduh skema Delgado berlangsung dari Januari 2023 hingga Januari 2026, selama mana dia mengajak investor untuk menanamkan uang ke dalam “kolam likuiditas” cryptocurrency yang diklaim memberikan pengembalian bulanan yang stabil. Pada kenyataannya, pejabat federal mengatakan hanya sekitar $1 juta dari dana tersebut yang benar-benar diinvestasikan dalam aset crypto yang sah.

Sebagian besar dari lebih dari $300 juta yang dikumpulkan dari korban digunakan untuk membayar investor sebelumnya dan membiayai gaya hidup mewah Delgado, termasuk perjalanan mewah, acara yang disponsori perusahaan, dan pembelian rumah bernilai jutaan dolar di Florida tengah.

Menurut dokumen pengadilan, korban tertarik melalui referensi pribadi, materi pemasaran yang menarik, dan acara jejaring kelas atas yang bertujuan menunjukkan legitimasi. Saat skema terungkap, investor yang ingin menarik dana menghadapi penundaan, penjelasan yang tidak konsisten, dan akses terbatas ke informasi akun.

Agensi penegak hukum federal termasuk Investigasi Kriminal IRS dan Investigasi Keamanan Dalam Negeri memimpin penyelidikan ini. Korban diberitahu tentang hak mereka berdasarkan Undang-Undang Hak Korban Kejahatan, dan otoritas mengundang korban yang mungkin tidak teridentifikasi untuk maju.

Penangkapan ini menandai salah satu kasus penipuan terkait crypto terbesar dalam beberapa tahun terakhir dan menegaskan pengawasan regulasi dan kriminal yang terus berlangsung terhadap skema investasi aset digital.