Elliptic：Rusia menghindari sanksi melalui bursa kripto "jaringan bayangan", dengan skala dana mencapai miliaran dolar AS

Laporan terbaru perusahaan analisis blockchain Elliptic menunjukkan bahwa pertukaran cryptocurrency terkait Rusia “Shadow Network” membantu menghindari sanksi internasional melalui transaksi kripto skala besar dan menyebutkan lima platform, yang sebagian besar belum dijatuhi sanksi, masih menyediakan entitas Rusia dengan saluran pendanaan untuk melewati pengawasan perbankan tradisional, di mana ABCeX dituduh menjadi yang terbesar dari mereka, telah memproses setidaknya $ 11 miliar dalam transaksi cryptocurrency. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun Exmo mengumumkan penarikannya dari pasar Rusia, data on-chain menunjukkan bahwa Exmo masih berbagi infrastruktur dompet kustodian; Rapira, yang terdaftar di Georgia dan memiliki kantor di Moskow, dituduh berurusan langsung dengan pertukaran Grinex yang terkena sanksi seharga lebih dari $ 72 juta; Bitpapa menghindari pemantauan dengan sering mengubah alamat dompet; Aifory Pro menawarkan layanan tunai-ke-kripto di Moskow, Dubai, dan Turki. Analisis tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur penghindaran sanksi terkait cryptocurrency sebelumnya terhadap Rusia belum hilang, tetapi telah disebarkan ke lebih banyak platform.