Pria dari Negara Bagian Washington Mengaku Bersalah atas Pencucian Uang dari Investasi Penipuan sebesar hampir 100 juta dolar

DeepFlowTech · 2026-02-21T00:33:48+00:00

Penduduk Washington State Geoffrey K. Auyeung mengaku terlibat dalam pencucian uang, mendirikan sembilan perusahaan palsu untuk menipu sebanyak 97,1 juta dolar AS, dan telah memperoleh keuntungan sebesar 4,07 juta dolar AS. Dia akan membayar ganti rugi sebesar 24,7 juta dolar AS dan menyita aset sebesar 10,1 juta dolar AS, jaksa menyarankan hukuman penjara selama 63 bulan, dan vonis akan diumumkan pada 12 Mei 2026.

DeepFlowTech

2026-02-21 00:33:48

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Berita dari Deep Tide TechFlow, 21 Februari, warga berusia 47 tahun dari Newcastle, Washington, Geoffrey K. Auyeung, mengaku terlibat dalam konspirasi pencucian uang di Pengadilan Distrik Federal Seattle pada 20 Februari 2026. Auyeung mendirikan sembilan perusahaan palsu dengan kedok investasi di industri minyak dan gas untuk menipu korban, mentransfer sekitar 97,1 juta dolar hasil penipuan ke 81 rekening bank dan 19 rekening cryptocurrency yang dikendalikan olehnya, kemudian dengan cepat dipindahkan ke rekening yang dikendalikan oleh para pelaku di Rusia dan Nigeria. Penyidikan menunjukkan bahwa Auyeung memperoleh keuntungan minimal 4,07 juta dolar dari kegiatan tersebut. Berdasarkan perjanjian pengakuan bersalah, dia akan membayar ganti rugi sebesar 24,7 juta dolar dan menyita aset sekitar 10,1 juta dolar. Jaksa merekomendasikan hukuman 63 bulan penjara, dan vonis akhir akan diumumkan pada 12 Mei 2026.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

2 Suka